Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 15e réunion du 5ème Conseil d’administration de By-Health Co.Ltd(300146) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 21 février 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Liang yunchao, Président de la société, et le Secrétaire du Conseil d’administration Tang jinyin assiste à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées au moyen d’un vote par recouvrement:
1. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel en 2021 publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Wang Xi, Deng chuanyuan et Liu Jianhua, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport annuel complet pour 2021 et de son résumé
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information sur les marées géantes. L’avis de divulgation du rapport annuel 2021 sera publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 5 mars 2022. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022), le Conseil d’administration a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de la société de 1700308763 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront 7,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) par 10 actions, sans actions bonus. La réserve de capital n’est pas convertie en capital social.
Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe de la « fixation du montant total des dividendes en espèces». Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, le Conseil d’administration a convenu que les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 avaient été Cette fois, il y a deux objets d’incitation qui remplissent les conditions d’exercice. Le nombre d’options d’achat d’actions réalisables est de 54 000, ce qui représente 00032% du capital social total de la société. Le prix d’exercice est de 14,90 yuan / action. Le mode d’exercice indépendant est adopté et ne peut être mis en œuvre qu’après que les procédures d’approbation de l’exercice indépendant ont été traitées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions d’exercice et le cabinet d’avocats guohao (Guangzhou) a émis des avis juridiques. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions en 2019, qui a été publiée le même jour sur le site d’
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. La proposition d’annulation des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 2 de 2019, des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 2 de 2019 et de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, il est proposé d’annuler 2 691000 options d’achat d’actions. Les détails comprennent: 1) Les 14 premières options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 qui n’ont pas été qualifiées pour l’objet d’incitation en raison d’un changement de situation personnelle, comme la cessation d’emploi, seront annulées; Les conditions d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois ont atteint la norme. Parmi les objets d’incitation, 67 options d’achat d’actions qui ne satisfont pas aux conditions d’exercice seront annulées parce que les résultats de l’évaluation du rendement individuel en 2021 ne répondent pas aux attentes.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the proposal and guohao Lawyers (Guangzhou) Firm issued a legal opinion. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de l’option d’achat d’actions accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option en 2019 et les documents connexes publiés sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion des fonds collectés de la société, et s’acquitte en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance spécial et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les documents connexes publiés sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption du rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil d’administration est d’avis que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, que le système de contrôle interne de la société est plus ciblé, raisonnable et efficace, qu’il est bien mis en œuvre et exécuté et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Sans préjudice de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise, de la construction de projets d’investissement de fonds collectés et de l’assurance de la sécurité des fonds, l’entreprise (y compris les entreprises subordonnées) a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 210 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, d’acheter des produits financiers sûrs, liquides, à faible risque et robustes, et d’autoriser le Directeur général et le Directeur financier de l’entreprise à organiser la mise en œuvre. La durée de l’investissement est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées. La période d’investissement de la société pour l’achat d’un seul produit de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois (inclus).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le contenu des documents pertinents, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et de maximiser la valeur pratique des fonds, la société (y compris les filiales) propose d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour la gestion du patrimoine confiée et d’acheter des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité plus élevée et un risque plus faible, sous réserve d’assurer le fonctionnement quotidien de la société, la sécurité des fonds, la conformité opérationnelle et le contrôle des risques. Autoriser le Directeur général et le Contrôleur financier de la société à organiser la mise en œuvre. La durée de l’investissement est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) a émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le contenu des documents pertinents, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. La proposition d’ajustement de la rémunération de certains cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
La rémunération des cadres supérieurs comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement. La rémunération au rendement est fondée sur la prime de rendement cible annuelle de l’entreprise et est liée au rendement opérationnel annuel de l’entreprise. À la fin de l’année, le Centre d’administration des RH calcule et paie la rémunération en fonction des résultats de l’évaluation de l’année en cours.
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles et des besoins futurs en matière de développement de la société, sur proposition du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et en référence au niveau salarial de l’industrie et de la région, la rémunération de base du poste de directeur financier de la société est ajustée à 665000 RMB / an avant impôt et celle du poste de Secrétaire du Conseil d’administration à 630000 RMB / an avant impôt.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. The Proposal on the appointment of the Representative of the Securities Affairs of the company was deliberated and approved.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de nommer Mme Guan yancun représentante des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat de Mme Guan yancun prendra effet à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et prendra fin à la Date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’emploi d’un représentant des valeurs mobilières de la société publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
15. La proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen et approbation préalables par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, et après que les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022, le Conseil d’administration a accepté de continuer à nommer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société en 2022. Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing pour déterminer la rémunération de l’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de l’entreprise en 2022 et les documents connexes publiés sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
16. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 25 mars 2022 à 14h00 dans la salle de bal, 2 / F, Guangzhou fulith Carlton Hotel, No 3 Xing’an Road, ZhuJiang New Town, Tianhe District, Guangzhou.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
By-Health Co.Ltd(300146) Conseil d’administration
4 mars 2012
