Code des titres: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146) numéro d’annonce: 2022 – 016
By-Health Co.Ltd(300146)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le vendredi 25 mars 2022 après délibération et adoption à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de By-Health Co.Ltd(300146) (ci – après dénommée « la société» et « la société»), et les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: vendredi 25 mars 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022; Le vote en ligne via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 21 mars 2022.
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 21 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter en son nom (voir l’annexe 2 pour la procuration), qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de bal, 2e étage, hôtel fulith Carlton, Guangzhou, No 3 Xing’an Road, ZhuJiang New Town, Tianhe District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 rapport sur le budget financier 2022 √
4.00 texte complet du rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2. Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site d’information de la marée montante le même jour. 3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera discuté en tant que sujet de la réunion et non en tant que proposition. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de Giant Tides.
4. Conformément aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
5. Cette réunion n’a pas d’incidence sur les résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription sur place: 9: 00 – 17: 00 le 22 mars 2022
2. Lieu d’inscription: salle de conférence de la société, No 3, rue Kehui Jingu, no 99, avenue science, Science City, district de Huangpu, Guangzhou
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur.
4. Procédures d & apos; enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la société: le représentant légal des actionnaires de la société doit remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir annexe 1) et soumettre la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la copie de la carte d’identité personnelle pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, une procuration de la personne morale (voir annexe 2) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du participant doit être soumise.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires individuels doivent remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir annexe 1) et soumettre l’original ou la photocopie de leur carte d’identité, de leur certificat de participation ou de leur carte de compte de titres et d’autres documents justificatifs pertinents pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, une procuration (voir annexe 2) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du participant doit être soumise.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier électronique, lettre ou télécopieur sur la base des certificats et documents susmentionnés. Le courrier électronique, la lettre ou la télécopie doit être envoyé à la société avant la date limite d’inscription (l’inscription de la lettre est soumise à la date du cachet de la poste local) et la Confirmation de l’inscription doit être faite avec la société après l’envoi du courrier électronique, de la lettre écrite ou de la télécopie. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Guan yancun
Tel: 020 – 28956666 (Dong secret Office)
Fax: 020 – 28957901 (fax: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration)
E – mail: tcbj@by – santé. Com. (veuillez préciser: inscription à l’Assemblée générale)
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
7. Note spéciale:
Afin de coordonner les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de porter des masques tout au long du processus, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour assurer le contrôle de la prévention des épidémies, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation du Code de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Pour cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 3 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Annonce des résolutions de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe: 1. Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
2. Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
By-Health Co.Ltd(300146) Conseil d’administration
4 mars 2012
By-Health Co.Ltd(300146)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire de la personne morale
Nom du Code unifié de crédit social de l’actionnaire
Numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions)
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Intention et points clés: signature de l’actionnaire ou de l’agent (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Note:
1. Veuillez inscrire votre nom et votre adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être remis au Secrétaire général de la société au plus tard à 17 h le 22 mars 2022. Les modalités peuvent comprendre:
Signification de la lettre (adresse: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la succursale de Guangzhou de la société, No 3, Kehui Jingu 3rd Street, no 99, Science Avenue, Science City, Huangpu District, Guangzhou, Code Postal: 510663)
Fax (fax no 020 – 28957901)
Courriel (adresse électronique: tcbj@by – santé. Com.)
Veuillez indiquer « Assemblée générale » par lettre, par télécopieur ou par courriel, et la compagnie n’acceptera pas l’inscription par téléphone. 3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention et vos points clés dans la colonne « intention et points clés de la déclaration » et indiquer le temps nécessaire.
4. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
By-Health Co.Ltd(300146)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente mon Représentant à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de By-Health Co.Ltd(300146) 2021, à voter sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer en mon nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée. Cette procuration est valable de la date de signature à la date de clôture de la réunion.
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Vote non cumulatif
Propositions
1,00 “20
