Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146) numéro d’annonce: 2022 – 008 By-Health Co.Ltd(300146)
Annonce de la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Il y a deux objets d’incitation qui remplissent les conditions d’exercice. Le nombre d’options d’achat d’actions disponibles est de 54 000, Représentant 00032% du capital social total de la société, et le prix d’exercice est de 14,90 yuan / action.
2. Le mode d’exercice indépendant sera choisi pour l’exercice en cours. L’exercice ne peut être effectué qu’après l’achèvement des procédures des institutions compétentes. Une annonce distincte sera faite à ce moment – là, et l’attention des investisseurs sera attirée.
3. Si toutes les options disponibles sont exercées, les actions de la société peuvent encore être cotées.
By-Health Co.Ltd(300146) Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Brève description du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase II de la société en 2019 et des procédures d’approbation exécutées
1. Le 20 décembre 2019, la société a tenu la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option (projet) de la société en 2019 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option de la société en 2019 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième phase en 2019 ont été examinées et adoptées. Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase II de 2019 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») prévoit d’accorder 10 millions d’options d’achat d’actions à l’objet d’incitation, dont 9,27 millions d’options d’achat d’actions sont accordées pour la première fois, 730000 sont réservées et le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées pour La première fois est de 15,96 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la liste des objets initialement accordés dans le cadre du plan d’incitation. 2. Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020, la société a publié le nom et d’autres informations de l’objet de l’incitation accordée pour la première fois au sein de la société. Le 2 janvier 2020, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié les avis d’audit et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 2 de la société en 2019.
3. Le 7 janvier 2020, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option (projet) de la société en 2019 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option de la société en 2019 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième phase en 2019 ont été examinées et adoptées.
4. Le 15 janvier 2020, la compagnie a tenu la 32e réunion du 4e Conseil d’administration et la 18e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur les questions relatives à l’octroi initial d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la compagnie et la proposition sur l’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation à l’octroi initial du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la compagnie. Il est déterminé que la date d’autorisation de l’octroi initial d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est le 15 janvier 2020. Entre – temps, étant donné que deux objets d’incitation ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de leur démission, les objets d’incitation accordés pour la première fois sont ajustés de 103 à 101, et le nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois est ajusté de 9,27 millions à 9,09 millions. Les administrateurs indépendants de la La compagnie a terminé l’enregistrement de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’encouragement le 28 février 2020.
5. Au 6 janvier 2021, 730000 options d’achat d’actions réservées au régime d’incitation n’avaient pas été accordées dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation du régime d’incitation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, et ces droits et intérêts étaient nuls.
6. Le 5 mars 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’annulation de l’option d’achat d’actions accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019, sur laquelle les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis Des avis indépendants. La société a annulé un total de 3861 millions d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois à certains objets d’incitation qui ont été accordés mais qui n’ont pas encore été exercés, et l’annulation a été achevée le 12 mars 2021.
7. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
8. Le 4 mars 2022, la sixième réunion du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur les résultats de l’évaluation des objets d’incitation pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation pour la deuxième option d’achat d’actions en 2019.
9. Le 4 mars 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté l’octroi initial d’actions pour le deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019.
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la deuxième période d’exercice, deux objets d’incitation satisfaisant aux conditions d’exercice de cette fois,
Le nombre d’options d’achat d’actions disponibles est de 54 000 et le prix d’exercice est de 14,90 yuan / action. Administrateurs indépendants
Le point a émis des avis indépendants convenus et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la liste des objets d’incitation du droit d’exercice; Examen
Adoption de la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2019
Le nombre total d’options d’achat d’actions à annuler s’élève à 2 691000, et les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur cette question.
À plus. Le cabinet d’avocats guohao (Guangzhou) a émis un avis juridique.
Exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
Description des réalisations conditionnelles
Description de l’expiration du délai d’attente
Conformément aux dispositions pertinentes du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la société, le premier plan d’incitation est le suivant:
Les périodes d’attente pour les options d’achat d’actions accordées par la suite sont de 12 mois, 24 mois, 36 mois à compter de la date d’octroi, et
La période d’attente expire le 14 janvier 2022.
Description des réalisations des conditions d’exercice au cours de la deuxième période d’exercice
Réalisation des conditions d’exercice
Aucune des circonstances suivantes ne s’est produite dans la société: 1. Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice; 2. Audit du contrôle interne des états financiers du dernier exercice comptable pour lequel un expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion
La compagnie n’a pas produit le rapport d’information;
Les conditions d’exercice sont remplies. 3. La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois, règlements, statuts et engagements publics au cours des 36 derniers mois suivant la cotation; 4. L’incitation au capital n’est pas autorisée en vertu des lois et règlements; 5. Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation ne se produit pas 3. La c
Décrire la situation et satisfaire aux mesures d’exercice;
Conditions
4. Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; 5. Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements; 6. Autres circonstances déterminées par la c
Exigences en matière d’évaluation du rendement au niveau de la société: l’objectif d’évaluation du rendement de la société correspondant à la deuxième période d’exercice au cours de laquelle l’option d’achat d’actions a été accordée pour la première fois à la réception d’exploitation de la société en 2021 est fondé sur le revenu d’exploitation de 2018. Le taux de croissance annuel du revenu d’exploitation de 74312781 millions de RMB en 2021 n’est pas inférieur à 60%. RMB, ouvert en 2018
Le revenu est la base, le taux de croissance du revenu d’exploitation en 2021 est de 70,80%, ce qui satisfait aux conditions d’exercice.
Selon les résultats de l’évaluation annuelle du rendement de l’objet d’incitation, l’évaluation du rendement de deux (IV) personnes exige que l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation au niveau individuel soit organisée et mise en oeuvre conformément aux dispositions pertinentes de la rémunération actuelle et de L’évaluation du rendement de l’entreprise. Les résultats de l’évaluation du rendement de l’année d’évaluation au – delà de la période d’évaluation sont classés en trois catégories: les résultats au – delà des attentes, les résultats au – delà des attentes et les résultats au – delà des attentes.
Si les résultats de l’évaluation annuelle du rendement au niveau de l’entreprise sont conformes aux normes, le quota d’exercice effectif de l’individu de l’objet d’incitation au cours de l’année en cours est égal à la proportion d’exercice de l’individu. × Si une personne remplit les conditions d’exercice de l’exercice au cours de l’année en cours, son montant d’exercice prévu. La proportion de droits est de 100%, les autres objets d’incitation ne répondent pas aux conditions d’exercice.
En résumé, le Conseil d’administration de la société reconnaît que:
