Rapport annuel 2021 de M. Wang Xi, directeur indépendant
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de By-Health Co.Ltd(300146) J’ai appris à vérifier régulièrement les conditions de fonctionnement de l’entreprise et j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant. J’assiste activement aux réunions pertinentes, j’examine attentivement les propositions et les documents pertinents, je participe à la discussion sur les questions et je formule des suggestions raisonnables, je donne des avis indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration et je joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
1. En 2021, l’assemblée du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société a été convoquée conformément aux procédures légales. Les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes ont été mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes et les résolutions sont légales et efficaces.
2. Au cours de la période considérée, j’ai assisté personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’étais censé assister et j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à la réunion.
Le nom doit être présent sur place. Le vote par correspondance doit autoriser la présence de deux absences consécutives.
Nombre de fois mode nombre de fois participation nombre de fois absence de réunion
Wang Xi 7 1 6 0 0 Non
3. Au cours de la période considérée, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires à laquelle j’ai personnellement assisté.
Principales questions relatives à l’exécution des tâches en 2021
Au cours de la période considérée, j’ai procédé à une analyse sérieuse et professionnelle des questions importantes de l’entreprise et j’ai émis des avis d’approbation préalable ou des avis indépendants sur les questions pertinentes suivantes de l’entreprise.
Date de la réunion avis d’approbation préalable / avis indépendant émis à la session
1. Avis d’approbation préalable sur la nomination de l’institution d’audit en 2021
2. Avis du cinquième Conseil d’administration indépendant sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020
5 mars 2021
Huit séances 3. Description et avis indépendants sur la garantie fournie par la société
4. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
5. Avis indépendant sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019
6. Avis indépendant sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019
7. Avis indépendant sur les instructions spéciales relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020
8. Avis indépendant sur le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
9. Opinions indépendantes sur l’ajustement de la rémunération de certains cadres supérieurs de l’entreprise
10. Avis indépendant sur les garanties accordées aux entreprises affiliées
11. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
Avis indépendants du 5ème Conseil d’administration sur les questions relatives à l’autorisation de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques
6 avril 2021
9 séances
1. Avis indépendant sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et de l’option d’achat d’actions réservée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019
28 avril 2021 cinquième session du Conseil d’administration
2. Dix réunions sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
Avis indépendant sur les questions de compétence
3. Avis indépendants sur les questions d’investissement coopératif et de transaction entre apparentés avec des organismes d’investissement professionnels
28 mai 2021 5e session du Conseil d’administration 1. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Onzième réunion 2. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée
Avis indépendants sur les points de la 12e réunion de la 5e session du Conseil d’administration le 24 juin 2021 concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
1. Avis indépendant sur la Déclaration spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
5 août 2021 2. Sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 et de la 13e Assemblée
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Travaux des comités siégeant au Conseil d’administration
Afin de promouvoir activement les travaux des comités professionnels du Conseil d’administration et de renforcer leurs fonctions professionnelles, le cinquième Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité d’audit et un Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation.
En tant que Président du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation, je m’acquitte activement des responsabilités pertinentes.
En 2021, la compagnie a tenu trois réunions du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation. J’ai été autorisé par le Conseil d’administration de la société
Les règles de travail du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation et d’autres règlements pertinents ont examiné et étudié attentivement la conformité de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, discuté et examiné la proposition de détermination du salaire annuel au rendement de certains cadres supérieurs pour 2020 et la proposition de rémunération au rendement des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2020. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai activement exercé les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai effectué des visites sur place pour communiquer et comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société; Et rester en contact avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la production et l’exploitation de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. J’exige de la société qu’elle fournisse à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, qu’elle interroge les services et le personnel concernés si nécessaire, qu’elle exerce son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en utilisant ses propres connaissances professionnelles sur cette base, qu’elle favorise la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et qu’elle protège efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions. J’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents et d’autres documents pertinents, j’ai participé activement à la formation organisée par l’entreprise, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
3. Prêter une attention active à la divulgation de l’information de l’entreprise et s’assurer que l’entreprise s’acquitte de ses obligations de divulgation de l’information en temps opportun.
Vi. Divers
En 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable, je n’ai pas proposé d’employer un organisme d’audit externe et un organisme de conseil indépendant, etc.
En 2022, je continuerai à renforcer mes études, à m’acquitter consciencieusement, diligemment et fidèlement de mes fonctions, à renforcer la transparence du Conseil d’administration, à protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et à promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise, En stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents pour les administrateurs indépendants.
By-Health Co.Ltd(300146) directeur indépendant: Wang Xi 4 mars 2012
