Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de By-Health Co.Ltd(300146) La réunion est convoquée et présidée par Mme Wang Wen, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, etc., et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté les résolutions suivantes par un vote par recouvrement des voix:
1. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport annuel complet pour 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel complet de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, voir le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021 en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, en tenant compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022), qui est légal, conforme et raisonnable.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Après vérification du revenu d’exploitation de la société en 2021 et des résultats de l’évaluation annuelle du rendement de l’objet d’incitation à l’exercice proposé, et vérification de la liste des objets d’incitation à l’exercice, le Conseil des autorités de surveillance estime que les qualifications d’exercice de deux objets d’incitation sont légales et efficaces et qu’elles satisfont aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de La procédure de délibération et de prise de décision de l’exercice est légale et efficace, et il est convenu que 54 000 options d’achat d’actions accordées par la société à l’objet d’incitation de l’exercice au cours de la deuxième période d’exercice devraient passer par les procédures d’exercice.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option d’achat d’actions de 2019, les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation à l’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. La proposition d’annulation des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas d’impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de l’option d’achat d’actions accordée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la deuxième option en 2019 et les documents connexes publiés sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont strictement conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les documents connexes publiés sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examen et adoption du rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal et la production et l’exploitation normales des projets d’investissement collectés par la société, ne nuira pas aux intérêts de La société et de tous les actionnaires, et que les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes. Il est convenu que la société (y compris ses filiales) utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 210 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de gestion financière de la Banque. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés. La période d’investissement est valide Dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration. La période d’investissement d’un seul produit de gestion financière acheté par la société avec des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 12 mois (inclus).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (y compris les entreprises subordonnées) utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et d’améliorer encore le rendement global sans affecter l’utilisation quotidienne des fonds d’exploitation. Il convient que la société (y compris les entreprises subordonnées) utilise les fonds propres inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour la gestion financière confiée. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés, et la période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. La proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) possède suffisamment d’indépendance, de compétences professionnelles, de capacités de protection des investisseurs et de qualifications en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme pour satisfaire aux exigences de qualité des travaux d’audit de la société en 2022 et accepte de continuer à employer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing pour déterminer la rémunération de l’audit. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
By-Health Co.Ltd(300146) Conseil des autorités de surveillance
4 mars 2012
