Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146)
Annonce concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
By-Health Co.Ltd(300146) Il est proposé de continuer à employer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Huaxing Certified Public accountants») en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Informations de base sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
1. Informations de base
Huaxing firm, anciennement Fujian Huaxing Certified Public Accountants, a été fondée en 1981 et relève du Ministère des finances de la province du Fujian. En décembre 1998, il a été découplé de l’ancien Département des finances de la province du Fujian et transformé en cabinet comptable à responsabilité limitée Fujian Huaxing. En janvier 2009, il a été rebaptisé Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. En décembre 2013, il a été transformé en Fujian Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership). En juillet 2019, il a été rebaptisé Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership).
Huaxing firm is a special General partnership with registered address at 7 – 9 / F, Block B, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, and the principal partner is Mr. Lin baoming.
Au 31 décembre 2020, Huaxing comptait 42 associés et 330 comptables publics certifiés, dont plus de 130 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires total vérifié du Cabinet Huaxing s’élevait à 3266896 millions de RMB, dont Beijing Interact Technology Co.Ltd(300419) 8 millions de RMB provenant des activités d’audit et 168174 millions de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, il a fourni des services d’audit annuels à 47 sociétés cotées, dont les principales industries étaient la fabrication (y compris la fabrication d’ordinateurs, de communications et d’autres équipements électroniques, la fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques, la fabrication de machines et d’équipements électriques, la fabrication de médicaments, de caoutchouc et de plastiques, de textiles et de vêtements, de vêtements, etc.), la construction, la culture, les sports et les loisirs. Pour les industries de la conservation de l’eau, de la gestion de l’environnement et des installations publiques, des transports, de l’entreposage et des services postaux, le montant total des frais d’audit (taxes comprises) s’élève à 55,68 millions de RMB, dont 26 clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur.
2. Capacité de protection des investisseurs
Au 31 décembre 2020, Huaxing a acheté une assurance professionnelle avec une limite cumulative d’indemnisation de 80 millions de RMB, et le retrait du Fonds de risque professionnel ou l’achat d’assurance professionnelle sont conformes aux règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, aucune action civile n’a été intentée par Huaxing.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Huaxing a été condamné à 0 fois à des sanctions pénales, 0 fois à des sanctions administratives, 1 fois à des mesures de surveillance et 0 fois à des mesures d’autoréglementation. Au cours des trois dernières années, trois employés ont fait l’objet de deux mesures de supervision et de gestion en raison de leur comportement professionnel. Aucun praticien n’a été puni pénalement, administrativement ou par des mesures d’autoréglementation au cours des trois dernières années en raison de son comportement professionnel.
Informations sur le projet
1. Informations de base
Partenaire de projet proposé: Tan Hao
Il est devenu expert – comptable agréé en 1997, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 1994, a commencé à exercer le Cabinet Huaxing en 2020, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2014, a signé et examiné les rapports d’audit de quatre sociétés cotées au cours des trois dernières années, dont Grandblue Environment Co.Ltd(600323)
CPA à signer: Zeng yonglong
Il est devenu expert – comptable agréé en 2020, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2015, a commencé à exercer le Cabinet Huaxing en 2020, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2016 et a signé le rapport d’audit de la société au cours des trois dernières années. Examinateur du contrôle de la qualité du projet: Li Zhen
Il est devenu expert – comptable agréé en 2010, a commencé à participer à l’audit des sociétés cotées en 2007, a commencé à exercer dans le Cabinet Huaxing en 2020 et a commencé à fournir des services à la société en 2021; Au cours des trois dernières années, plus de 10 sociétés cotées et cotées ont été examinées.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire de projet, l’expert – comptable agréé et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet que Huaxing a l’intention de signer n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, n’ont pas été passibles de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Il n’y a pas eu de violation des exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois par Huaxing LLP et les partenaires de projet, les comptables publics certifiés et les examinateurs du contrôle de la qualité du projet.
4. Frais de vérification
Les frais de vérification des rapports financiers de l’exercice 2021 s’élèvent à 2,7 millions de RMB (taxes comprises). En 2022, le prix des frais d’audit sera déterminé en fonction de facteurs tels que l’échelle des activités, l’industrie et la complexité du traitement comptable de la société, ainsi que de la charge de travail du personnel d’audit et des intrants nécessaires à l’audit lié au rapport annuel de la société. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing pour déterminer la rémunération de l’audit.
Description de la procédure d’engagement du cabinet comptable
Examen et vote de la proposition par le Conseil d’administration
Lors de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 4 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition de nomination d’un organisme d’audit de la société pour 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de continuer à nommer Huaxing comme organisme d’audit de la société pour 2022. Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing pour déterminer la rémunération de l’audit.
Rendement du Comité de vérification
La société a tenu la dixième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration le 3 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société pour 2022. Après avoir consulté les informations de base de Huaxing, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration ont reconnu l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de Huaxing et ont accepté de soumettre la proposition à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified Public Accountants Practice certificate and Securities and Futures Related Business license, and in the work of providing Audit services to the company, it is able to follow Independent, objective and impartial Professional Norms, exercise its duties with due diligence and Better complete the audit work, and the report issued can reflect the actual Situation of the company objectivement and really. Situation financière et résultats d’exploitation.
Avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, il est convenu de continuer à nommer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur de la société en 2022 et de soumettre la proposition susmentionnée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Huaxing a effectué l’audit de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, et le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Tous les administrateurs indépendants de la société conviennent de continuer à nommer Huaxing Firm comme organisme d’audit de la société en 2022 et conviennent de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing Firm pour déterminer la rémunération de l’audit.
Date d’entrée en vigueur
Les questions relatives à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration;
5. Informations de base sur Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership);
6. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
By-Health Co.Ltd(300146) Conseil d’administration
4 mars 2012
