Code des valeurs mobilières: By-Health Co.Ltd(300146) titre abrégé: By-Health Co.Ltd(300146) numéro d’annonce: 2022 – 022 By-Health Co.Ltd(300146) administrateur indépendant
Avis indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021. L’occupation des fonds entre la société et d’autres parties liées est une transaction commerciale normale ou une transaction d’investissement. Description et avis indépendants sur la garantie fournie par la société
À la 8e réunion du 5e Conseil d’administration tenue le 5 mars 2021, la compagnie a examiné la proposition de garantie pour les entreprises subordonnées. La compagnie a fourni une garantie pour l’entreprise subordonnée Life Space Group Pty Ltd (ci – après appelée « lsg») pour demander une ligne de crédit de fonds de roulement à des institutions financières telles que des banques, avec un montant de garantie n’excédant pas 30 millions de dollars australiens et une période de garantie n’excédant pas trois ans. La limite de garantie peut être utilisée de façon continue pendant la durée de la garantie. À la fin de 2021, la compagnie a effectivement fourni une garantie de 5 millions de dollars australiens à LSG pour la période du 19 juillet 2021 au 31 juillet 2022.
Le 22 décembre 2021, la compagnie a publié l’avis sur les garanties croisées entre les sous – sociétés en propriété exclusive, ultramix (Aust.) Pty Ltd, Evolution Health Pty Ltd et divico Pty Ltd sont des filiales à part entière de LSG. Compte tenu de la situation réelle en Australie et des besoins opérationnels des quatre sociétés susmentionnées, une garantie croisée illimitée et illimitée est mise en œuvre entre les quatre sociétés. Aucune objection n’est soulevée après examen et dépôt par l’ASIC.
À la fin de 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, ni fourni de garantie à d’autres Parties non liées. La procédure d’approbation de la garantie et de l’exécution fournie par la société est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
1. Raisons des dividendes en espèces
Conformément aux lignes directrices de la c
2. Opinion indépendante
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration tient pleinement compte du stade de développement de la société, de la situation réelle de l’exploitation et du rendement raisonnable des investissements des investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022), sans préjudice des intérêts des actionnaires. Tous les administrateurs indépendants ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2019
Après vérification: (1) la société satisfait aux conditions de mise en œuvre du plan d’incitation au capital, telles que spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 2 de 2019 de la société, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, sans aucune condition d’exercice spécifiée. Les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation ont été remplies. Deux objets d’incitation satisfont aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice. Le nombre d’options disponibles est de 54 000 et le prix d’exercice est de 14,90 yuan / action. La qualification de l’objet d’incitation exécutoire est légale et valide. Les modalités d’exercice de l’option d’achat d’actions (y compris la période d’exercice, l’exercice et le prix d’exercice) de chaque objet d’incitation dans le cadre du plan d’incitation ne contreviennent pas aux lois et règlements pertinents. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation de l’exercice, et l’exercice ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019
Considérant que l’objet initial du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase II de 2019 n’est plus éligible à l’objet d’incitation en raison de circonstances personnelles telles que la cessation d’emploi, et que les options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées seront annulées; En outre, certaines options d’achat d’actions qui ne satisfont pas aux conditions d’exercice seront annulées parce que le résultat de l’évaluation du rendement individuel en 2021 n’est pas conforme aux attentes. La compagnie prévoit annuler 2 691000 options d’achat d’actions. L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires et sans incidence significative sur la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont accepté d’annuler une partie des options d’achat d’actions.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société et le rapport spécial d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), et après avoir interrogé le personnel d’affaires et d’audit interne de la société, nous croyons que: Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures; Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et refléter fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Par conséquent, nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été bien mis en œuvre et mis en œuvre. Il a joué un bon rôle de contrôle de gestion dans l’achat, la production, les ventes et d’autres aspects clés de l’exploitation de l’entreprise, les transactions connexes, Les investissements importants et l’utilisation des fonds collectés, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Par conséquent, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées du GEM. L’utilisation des fonds susmentionnés n’affectera pas le développement normal des projets d’investissement de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société (y compris les filiales) utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 210 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et que la période d’investissement sera valide dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées, et la période d’investissement pour l’achat d’un seul produit de gestion financière ne dépassera pas 12 mois (y compris).
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société (y compris ses filiales) pour la gestion du patrimoine confié contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à protéger pleinement les intérêts des actionnaires sur la base du contrôle des risques. L’utilisation des fonds susmentionnés n’aura pas d’incidence négative sur les activités commerciales de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société (y compris les filiales) utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée dans le cadre du montant approuvé.
Avis indépendants sur l’ajustement de la rémunération de certains cadres supérieurs de l’entreprise
L’ajustement salarial est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de l’entreprise, ce qui est utile pour mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs correspondants. Nous sommes d’accord avec le rajustement salarial de certains cadres supérieurs de l’entreprise.
Avis indépendants sur la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Huaxing a effectué l’audit de la société en 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, et le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de continuer à nommer Huaxing Firm comme organisme d’audit de la société en 2022 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing Firm pour déterminer la rémunération de l’audit.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de By-Health Co.Ltd(300146) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de
Signature du directeur indépendant:
Wang Xi, Deng chuanyuan, Liu Jianhua
By-Health Co.Ltd(300146) 4 mars 2002
