Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021 (ci – après dénommée « période de référence»), le Conseil des autorités de surveillance de By-Health Co.Ltd(300146) (ci – après dénommé « la société») s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a activement protégé les intérêts de tous les actionnaires et de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance de la société.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et tous les autorités de surveillance ont assisté à chaque réunion en personne et ont examiné attentivement tous les projets de résolution soumis au Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
1. 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 5 mars 2021, la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par vote sur place. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020, la proposition relative au rapport sur le budget financier pour 2021, la proposition relative au rapport annuel complet pour 2020 et à son résumé et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 ont été examinées et adoptées. Proposition d’annulation des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 proposition d’annulation des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 deuxième option proposition d’annulation des options d’achat d’actions accordées Dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 Proposition de garantie pour les entreprises subordonnées et proposition de renouvellement du cabinet comptable en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
2. 8ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 28 avril 2021, la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par voie de vote par correspondance. La proposition relative à l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et de l’option d’achat d’actions réservée dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 et la proposition relative à l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’Actions accordée pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 ont été examinées et adoptées.
3. 9ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 28 mai 2021, la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée.
4. Dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 24 juin 2021, la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance.
5. Onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 5 août 2021, la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de 2021 et la proposition relative aux instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021.
6. 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 25 octobre 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021».
Au cours de la période considérée, tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société ont non seulement participé à la réunion du Conseil des autorités de surveillance, mais ont également exercé les fonctions de supervision et d’inspection informées du Conseil des autorités de surveillance afin d’assurer la normalisation des activités de gestion de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la surveillance et l’inspection des questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement normalisé de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté les procédures de convocation et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; 3. Fonctionnement normalisé, prise de décisions rationnelle et procédure légale; Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société doivent s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence, loyauté et diligence, et il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et statuts pertinents ou de dommage aux intérêts de la société.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le système de surveillance financière et la situation financière de la société au cours de la période considérée et a conclu que la société avait une situation financière et des résultats d’exploitation satisfaisants, un système de contrôle interne solide en matière de comptabilité financière, qu’il n’y avait pas d’omissions importantes et de faux documents comptables, qu’elle appliquait strictement la loi comptable, les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements et qu’elle n’avait pas constaté de violation des règles et règlements. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the 2021 Annual audit report with Standard No reservation opinion, which really and objectively reflects the Financial Situation and Operational results of the company.
3. Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée et a estimé que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société étaient strictement conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, que l’utilisation effective des fonds collectés était légale et conforme et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’avait été constatée. 4. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés au cours de la période considérée et a conclu que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes aux principes d’équité et de rationalité, que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il n’y avait pas de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Garantie externe de la société et fonds occupés par des parties liées
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie illégale, de garantie en retard ou d’occupation illégale de fonds par des parties liées.
6. Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement, et que Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société était authentique. Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
7. Gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la gestion de l’enregistrement des initiés aux informations privilégiées de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’est strictement conformée aux dispositions et exigences pertinentes en matière de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, a contrôlé la gamme des initiés à l’information privilégiée conformément au système, a enregistré en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée et n’a pas effectué d’opérations d’initiés, protégeant efficacement Les intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents de l’État. Le plan de travail principal est le suivant:
1. Continuer d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction, et superviser les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à la loi afin de rendre leurs décisions et leurs activités commerciales plus normalisées et légales.
Tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de l’entreprise, bien délibérer sur divers sujets, s’acquitter plus activement des responsabilités de surveillance, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
2. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, renforcer la surveillance et prévenir les risques opérationnels de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la surveillance de la prise de décisions opérationnelles, du contrôle interne, de la situation financière, de l’utilisation des fonds collectés et des opérations connexes de la société. Signaler rapidement les risques découverts au cours de la surveillance et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
3. Renforcer l’apprentissage interne et prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera l’apprentissage des lois et règlements, des documents normatifs et des connaissances comptables et financières, élargira les connaissances professionnelles et améliorera le niveau des affaires, s’acquittera sérieusement de ses responsabilités et jouera un meilleur rôle dans la surveillance du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois et règlements et les statuts.
By-Health Co.Ltd(300146) Conseil des autorités de surveillance
4 mars 2012
