À propos de By-Health Co.Ltd(300146)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., la société a vérifié l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion financière confiée. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour confier des investissements financiers
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée afin d’accroître les revenus de la société et de créer un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, sous réserve du contrôle des risques d’investissement et sans affecter le fonctionnement normal de la société.
2. Montant et durée des investissements
La société (y compris ses filiales) a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour la gestion financière confiée. La durée de l’investissement est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées.
3. Variétés d’investissement
L’entreprise (y compris les entreprises subordonnées) contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera rigoureusement les produits d’investissement et se propose d’acheter des produits de gestion financière à haute sécurité et à faible risque.
4. Sources de financement
Les fonds que la société (y compris ses filiales) propose d’investir ci – dessus proviennent de fonds propres temporairement inutilisés et n’ont pas d’incidence sur la demande normale de fonds de la société.
5. Processus décisionnel
Cette question a été examinée et adoptée respectivement à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur cette question.
6. Relations connexes
La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation de fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée ne constituera pas une transaction d’affiliation.
Risques d’investissement et mesures de contrôle
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
Risques opérationnels pour le personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, le Directeur général et le Directeur financier de la société sont autorisés à organiser la mise en œuvre. Le centre financier de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’Il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement; Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds des produits de gestion financière, d’effectuer régulièrement une inspection complète de tous les éléments des produits de gestion financière et d’estimer raisonnablement les gains et pertes potentiels de divers investissements conformément au principe de prudence;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur l’entreprise
Sur la base du principe de la « normalisation des opérations, de la prévention des risques, de l’investissement prudent, de la préservation de la valeur et de l’augmentation de la valeur», la société (y compris les filiales) utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, qui sont mis en œuvre sur La base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Le 4 mars 2022, la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et de maximiser la valeur pratique des fonds, la société (y compris les filiales) propose d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour la gestion du patrimoine confiée et d’acheter des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité plus élevée et un risque plus faible, sous réserve d’assurer le fonctionnement quotidien de la société, la sécurité des fonds, la conformité opérationnelle et le contrôle des risques. Autoriser le Directeur général et le Contrôleur financier de la société à organiser la mise en œuvre. La durée de l’investissement est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées.
2. Le 4 mars 2022, la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (y compris les entreprises subordonnées) utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et d’améliorer encore le rendement global sans affecter l’utilisation quotidienne des fonds d’exploitation. Il convient que la société (y compris les entreprises subordonnées) utilise les fonds propres inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour la gestion financière confiée. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés, et la période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration.
3. Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée: l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société (y compris les filiales) pour la gestion financière confiée contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à protéger pleinement les intérêts des actionnaires sur la base du contrôle des risques. L’utilisation des fonds susmentionnés n’aura pas d’incidence négative sur les activités commerciales de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société (y compris les filiales) utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée dans le cadre du montant approuvé.
Avis de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
2. La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour la gestion financière confiée sans affecter le fonctionnement normal, ce qui est bénéfique pour améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Sur la base des observations ci – dessus, Citic Securities Company Limited(600030)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Représentant du promoteur:
Wei Hongmin Zeng Jinsong
Citic Securities Company Limited(600030) 4 mars 2002
