Code des valeurs mobilières: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) titre abrégé: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la 29e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société et convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place lundi 21 mars 2022 à 15 heures
Vote en ligne: 21 mars 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 21 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de réunion
Cette Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent exercer leur droit de vote que par le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 16 mars 2022 (mercredi)
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration)
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment administratif, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) , no 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement dans Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Et ses affiliés √
Proposition de transaction
2.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et à la 23e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le 14 janvier 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration (numéro d’annonce: 2022 – 002) a été publiée le 4 mars sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. The above Announcement on Investment in Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. And related transactions (Announcement No. 2022 – 019). La proposition visée au paragraphe 2 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. Note spéciale: les actionnaires associés de Ningbo Kaiming Investment Management Partnership (Limited Partnership), Zhejiang beicheng Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Ding Liming se sont abstenus de voter sur la proposition 1 ci – dessus et n’ont pas été autorisés à voter par d’autres actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Toutes les questions sont comptées et divulguées séparément pour les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement en tenant la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 1 pour plus de détails), le certificat du Représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires à l’étranger: les actionnaires à l’étranger peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (qui doit être signifiée à la société ou télécopiée à la société avant 17 h le 17 mars 2022, la date du cachet de la poste local prévaudra pour l’enregistrement de la lettre) et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone.
Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le format) et joindre des copies de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’inscription et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le jeudi 17 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Département des valeurs mobilières, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) no 355 xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» dans la lettre, Code Postal:
4. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion afin de s’inscrire à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation ou le système Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 3 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wu lingxiu, Shen Jianhao
Tel: 0571 – 89265665
Fax: 0571 – 89265665
Adresse électronique de contact: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procuration du Conseil d’administration du 4 mars 2022
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister au Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: nature des actions:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: actions
Nom du syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
J’ai voté la proposition de l’Assemblée générale comme suit:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement dans Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Et transactions connexes √
Projet de loi
2.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
Si le mandant n’a pas donné d’instructions de vote claires sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, le mandant peut le faire à sa discrétion.
Voir vote:
□ Oui □ Non
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Fiduciaire (signature):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Note: 1. En ce qui concerne les questions de vote susmentionnées, le client peut donner des instructions de vote en cochant « √» dans les cases « d’accord», « d’abstention» ou « d’opposition». Si l’une ou l’autre des trois questions ne peut être choisie que, ou si plus d’une ou aucune des Questions est choisie, le client est réputé autorisé à s’abstenir de voter sur les questions à l’examen; 2. L’actionnaire de la personne physique doit signer et l’actionnaire de la personne morale doit demander au représentant légal de signer et d’apposer le sceau officiel de la personne morale; 3. Veuillez indiquer le nombre d’actions détenues et, si elles ne sont pas remplies, elles seront considérées comme toutes les actions enregistrées au nom du mandant; 4. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus est valide.
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de l’actionnaire de la personne physique (nom complet) Numéro d’enregistrement de l’actionnaire de la personne morale / numéro d’identification de l’actionnaire individuel
Nom et numéro de téléphone du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom de l’agent chargé de participer à la réunion
Numéro d’identification du syndic
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Note: 1. Je / cette société promet que le contenu ci – dessus est vrai et exact. Si le contenu rempli n’est pas conforme aux informations des actionnaires enregistrées à la date d’enregistrement des capitaux propres de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., ce qui me fait / cette société ne peut pas assister à l’Assemblée générale des actionnaires, et les conséquences qui en résultent sont supportées par moi / cette société. S’engage par la présente à: 2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé à la société par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (l’inscription par lettre est soumise à la date du cachet de la poste local) et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée; 3. Veuillez remplir ce formulaire d’inscription en caractères d’imprimerie; 4. Une copie du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou un formulaire fait par eux – mêmes est valide.
