Code des valeurs mobilières: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) titre abrégé: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est convoqué par le Président du Conseil d’administration, M. Ding LiMing. L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs par courriel et par téléphone le 25 février 2022. L’avis de réunion du Conseil d’administration comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et la méthode de la Réunion.
2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 4 mars 2022 dans la salle de conférence du 15e étage du bâtiment administratif du siège social de la société à Hangzhou. La méthode de combinaison de la réunion sur place et de la téléconférence a été adoptée pour le vote sur place.
3. Le Conseil d’administration est composé de 11 membres et le nombre réel de participants est de 11.
4. Le Conseil d’administration est présidé par M. Ding LiMing, Président du Conseil d’administration, et M. Wu lingxiu, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté au Conseil d’administration sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Délibérer et adopter la proposition d’investissement dans Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Et les transactions connexes afin d’étendre la sector – forme technologique d’innovation de nouveaux médicaments de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) La société a l’intention de souscrire 20 010395 nouvelles actions ordinaires de la série pré – introduction en bourse de Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Au prix de 19,24 RMB par action sur un fonds propre de 385 millions de RMB. Une fois l’investissement terminé, la société devrait détenir 7,60% de ses capitaux propres (le ratio de participation final est soumis au Registre des actionnaires après le financement).
Étant donné que la société de personnes Hangzhou beiming Equity Investment Fund (Limited Partnership), contrôlée par M. Ding Shizhe, une personne physique liée de la société, participe conjointement à l’investissement, cet événement constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de prise de décisions pour les transactions liées de la société. Le Dr Ding LiMing, Directeur associé, s’est retiré du vote lorsqu’il a été soumis au Conseil d’administration pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus.
Étant donné que le montant de l’opération et le montant cumulé des opérations entre apparentés effectuées par la même personne liée et la société au cours des douze mois consécutifs ont atteint la norme de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires, la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après délibération et adoption par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement dans Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. Et les transactions connexes (annonce no 2022 – 019) ci – dessus.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 21 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment administratif du siège social, 355 xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou City Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Conseil d’administration
4 mars 2022
