Code des valeurs mobilières: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) titre abrégé: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société cotée.
3. Date de la réunion:
Réunion sur place 21 mars 202214: 45
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 21 mars 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 14 mars 2022
6. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations le 14 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’est pas tenue d’être un actionnaire de la société);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les conseillers juridiques et autres agents engagés par la société.
7. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, Parc scientifique de l’Université des sciences et de la technologie Huazhong, district de Miaoshan, zone de développement des nouvelles technologies de Donghu, Wuhan
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant l’emploi d’un cabinet comptable en 2021 √
2.00 proposition concernant l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par la filiale Holding √
La proposition 1 a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 11e Conseil d’administration tenue par la société le 26 octobre 2021. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
La proposition 2 a été examinée et adoptée à la 28e réunion du 11e Conseil d’administration tenue le 4 mars 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
La proposition susmentionnée comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
1. Mode d & apos; inscription
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies) avant la date limite d’inscription. La lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription.
2. Inscription: 10: 00 – 16: 00, 17 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h le 17 mars 2022 (027 – 87180605). 3. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration du parc scientifique et technologique de l’Université Huazhong des sciences et de la technologie, district de Miaoshan, zone de développement de la nouvelle technologie de Donghu, Wuhan Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) .
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe III pour la procédure de participation au vote en ligne. Contacts pour les réunions
1. Contact address: Office of Board of Directors of Science and Technology Park, Huazhong University of Science and Technology, Miaoshan Community, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
2. Contact: Chen Cheng, Wang Qiong
3. Numéro de contact: 027 – 87180605
4. Fax: 027 – 87180605
5. Code Postal: 430223
Vi. Questions diverses
1. Les documents de la réunion sont disponibles au Bureau du Conseil.
2. La réunion devrait durer une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants devraient être pris en charge par eux – mêmes.
Annexe I: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe II: Procuration
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe I du Conseil d’administration du 4 mars 2002
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulaire d’enregistrement des actionnaires des personnes physiques participant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom: carte d’identité no:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulaire d’enregistrement des actionnaires de la personne morale participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’entreprise: licence commerciale No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Si le représentant légal de l’unit é participe en personne: Remarques:
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme (la société) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wuhan Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd. En 2022, et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur la proposition suivante en votant conformément aux opinions suivantes. Si je (la société) n’a pas d’instructions spécifiques sur les questions à l’ordre du jour, l’agent peut exercer le droit de vote par lui – même. Toutes les conséquences sont à ma charge.
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition concernant l’emploi d’un cabinet comptable en 2021 √
2.00 proposition concernant l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par la filiale Holding √
Nom et signature de l’actionnaire chargé: carte d’identité ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé: compte d’actions du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Note:
1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité.
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350161; Titre abrégé du vote: nombre de votes chinois.
2. Remplir les avis de vote: remplir les avis de vote, accepter, désapprouver et s’abstenir pour les propositions de vote non cumulatives. 3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote se fait par Internet dans les délais prescrits.
