Code des valeurs mobilières: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) titre abrégé: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du 11e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) La réunion a rassemblé 9 administrateurs, dont 9 en fait. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les administrateurs présents ont examiné attentivement la proposition de la réunion et les résolutions de la réunion sont les suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de crédit bancaire présentée par la filiale Holding
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions de garantie et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Le contenu spécifique de l’annonce sur l’intention de fournir une garantie pour la demande de crédit bancaire de la filiale Holding est divulgué sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la Commission de réglementation des valeurs mobilières. Info. Com. Cn.
Examiner et adopter la proposition relative à l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par les filiales contrôlantes
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu spécifique de l’annonce concernant l’achat proposé de droits d’utilisation des terres par la filiale Holding est divulgué sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Info. Com. Cn.
Examen et adoption de la proposition d’investissement et de création de Xi’an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu spécifique de l’annonce concernant l’investissement proposé dans la création de Xi’an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Info. Com. Cn.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Vice – Président de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, il a été convenu de nommer M. Shen can, M. Xiao Gang et M. Wan Qian Vice – présidents de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du onzième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Le contenu spécifique de l’annonce sur l’ajustement du Vice – Président de la société est divulgué sur le site Web de divulgation d’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Info. Com. Cn.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 21 mars 2022 à 14h45 dans la salle de conférence de la compagnie. Cette Assemblée se tiendra par vote sur place et par Internet.
Le contenu spécifique de l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est divulgué sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Conseil d’administration 4 mars 2002
