Code des valeurs mobilières: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont conjointement et solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zeng Yuanhui, et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le vote de la réunion est légal et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote enregistré des autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté la proposition suivante:
La proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs vérifient la liste des objets d’incitation (date d’octroi) accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (ci – après dénommé « le régime d’incitation») et émettent les avis de vérification suivants:
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation satisfont aux conditions de qualification professionnelle et d’objet d’incitation stipulées dans le droit des sociétés, les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et d’autres lois, règlements et documents normatifs;
2. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont les administrateurs, les cadres supérieurs et l’épine dorsale de base de la société (y compris les filiales), à l’exclusion des administrateurs indépendants, des superviseurs, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs partenaires, parents et enfants, qui sont conformes à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation.
3. Les personnes inscrites sur la liste des personnes auxquelles le régime d’incitation est accordé pour la première fois n’ont pas les circonstances suivantes, qui ne sont pas des personnes auxquelles le régime d’incitation est accordé, conformément à l’article 8 des mesures administratives:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
4. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation sont conformes aux dispositions de l’article 35 des mesures provisoires pour la mise en œuvre de l’incitation au capital par les sociétés cotées contrôlées par l’État (nationales). Les objets d’incitation ne se produisent Dans aucune des circonstances suivantes:
Violer les lois et règlements pertinents de l’État et les statuts de la société cotée;
Au cours de son mandat, la société cotée subit des pertes en raison d’actes illégaux et disciplinaires tels que la corruption et la sollicitation de pots – de – vin, la corruption et le vol, la divulgation de secrets d’exploitation et de technologie de la société cotée, l’exécution d’opérations entre apparentés portant atteinte aux intérêts et à la réputation de la société cotée et ayant un impact négatif important sur l’image de la société cotée.
5. La liste des objets d’incitation à la date de l’octroi est l’objet d’incitation déterminé dans le plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance estime que: (1) la date d’octroi déterminée par le Conseil d’administration est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation concernant la date d’octroi. Ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont été empêchés d’accorder des actions restreintes, et les conditions d’octroi des actions restreintes pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation ont été remplies. L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts. L’objet d’incitation est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet principal du plan d’incitation, il est légal et efficace. Les objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont ceux déterminés dans le plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. En résum é, nous convenons d’accorder 12 193000 actions restreintes à 320 personnes admissibles à titre d’incitatifs à compter du 4 mars 2022, date de la première subvention, au prix de 8,49 RMB par action.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation est divulguée ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Conseil des autorités de surveillance 4 mars 2002
