Code du titre: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) numéro d’annonce: 2022 – 038
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Mao Fei, Président du Conseil d’administration. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le vote de l’Assemblée est légal et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote enregistré des administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante:
La proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du présent plan d’incitation, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du premier plan d’incitation ont été remplies et accepte d’accorder 12 193000 actions restreintes à 320 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’octroi. La date de la première subvention est fixée au 4 mars 2022 et le prix de la subvention est de 8,49 yuan / action.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Les administrateurs, M. Mao Fei, M. Zhu quanfang et Mme LV Xian, sont les cibles de ce plan d’incitation et les administrateurs associés, de sorte que le vote sur la proposition est évité.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation est divulguée ci – dessus.
Documents à consulter 1. Résolutions de la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Board of Directors 4 March 2002
