Code du titre: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) titre abrégé: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) annonce No: 2022 – 013 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale est la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la septième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société, qui a approuvé la convocation de cette Assemblée.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Lors du vote des actionnaires de la société, une seule méthode de vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et de vote en ligne peut être choisie. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
5. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 mars 2022;
Le temps de vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 3 en 2022.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 23 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: no 53, hanghai Road, Tianjin Free Trade Pilot zone (Airport Economic Zone)
Salle de réunion de l’entreprise
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
2. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal publié le 5 mars 2022 dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les actionnaires liés évitent le vote sur la proposition 1 et n’acceptent pas le vote confié par d’autres actionnaires. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres exigences pertinentes, les questions examinées dans les propositions susmentionnées seront comptées séparément pour les résultats du vote des petits et moyens investisseurs et divulguées publiquement en temps opportun. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.)
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: liste des codes proposés pour cette Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition numéro de colonne coché dans cette colonne
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 16 h 30, 24 mars 2022
2. Registered place: Securities Department of Tianjin Free Trade Pilot zone (Airport Economic Zone) No. 53, hanghai Road
3. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, une copie de la carte d’identité valide de l’agent de nomination, de la procuration (signature de l’actionnaire d’une personne physique), du certificat de détention d’actions, de la carte de compte de titres de l’agent et de La carte d’identité valide de l’agent sont enregistrés.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de détention d’actions, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres de la personne morale.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration d’une personne morale (estampillée du sceau officiel), un certificat de détention d’actions, une carte de compte de titres d’une personne morale et une carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires locaux ou non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés et demander une confirmation par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Les documents ci – dessus doivent être originaux, à l’exception des copies indiquées, et les documents non conformes doivent être remplis avant le vote. Les photocopies des cartes d’identité doivent être faites à l’avant et à l’arrière.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: zhuhaifeng
Tel: 022 – 24893466
Contact Fax: 022 – 24890198
E – mail: ir@tianjin – PCB. Com.
Adresse postale: no 53, hanghai Road, Tianjin Free Trade Pilot zone (Airport Economic Zone)
2. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
3. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau est affecté par des événements soudains et majeurs pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sera notifié séparément.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conseil d’administration
4 mars 2012
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362134
2. Titre abrégé du vote: plin vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 mars 2022 (date de convocation de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 mars 2022 (date de convocation de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn.
Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote sur les propositions suivantes en mon nom (la société) conformément aux instructions ci – dessous, et à signer en mon nom les documents pertinents devant être signés à cette Assemblée.
Remarques vote sur la proposition
La colonne cochée dans le nom de la proposition codée peut être utilisée pour voter par opposition à l’objet rejeté.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
Note:
1. Le mandant autorisé doit cocher « √» dans les options d’avis de vote correspondant à la proposition. Chaque proposition ne peut choisir que l’une des options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention». Si plusieurs options sont sélectionnées, non sélectionnées, mal sélectionnées et que l’écriture n’est pas lisible, le mandant autorisé est réputé s’abstenir de voter sur les questions à l’examen.
2. Lorsque le client est une personne physique, la signature (ou le sceau) de l’actionnaire est requise; Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau officiel de la personne morale est apposé.
3. Si le client n’a pas donné d’instructions claires pour voter, le fiduciaire peut voter à sa discrétion. Client principal (nom ou signature): numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
La période de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
