Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 31e réunion du huitième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de la société visant à modifier le régime des actions a de la Banque de développement non publique
Après examen du plan révisé d’offre non publique d’actions de la société, nous croyons que le plan d’offre est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan d’actions a (deuxième révision) de la Banque de développement non publique de la société en 2021
Après examen du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2021 (deuxième révision), nous croyons que l’offre non publique de la société est nécessaire et réalisable, que le plan d’offre non publique est juste et raisonnable, que la mise en œuvre du plan contribuera à améliorer encore le contrôle des ressources et La rentabilité durable de la société, et qu’il est conforme à la stratégie de développement de la société. Il est également conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le plan d’actions a (deuxième révision) de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 2021 de la Banque de développement non publique a été examiné et adopté à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a mis en œuvre les procédures légales lors de l’examen des propositions relatives à cette offre privée. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 préparé par le Conseil d’administration, nous croyons que l’utilisation du Fonds de collecte d’actions est conforme aux politiques nationales pertinentes, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, ainsi qu’à la situation actuelle et aux tendances de développement de l’industrie dans laquelle la société est située. Il est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société et aux mesures de remplissage (deuxième révision)
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions révisée par la société sur l’dilution du rendement au comptant et les mesures de rémunération proposées sont conformes aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux et à certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux. Les dispositions pertinentes des avis directeurs de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude prudente et sérieuse, examinons maintenant l’indépendance de l’organisme d’évaluation et le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation. La pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et l’équité des prix d’évaluation sont les suivantes:
Indépendance de l’organisme d’évaluation
L’établissement d’évaluation engagé dans le cadre de cette transaction et son évaluateur en charge n’ont aucune relation d’association avec la société et la contrepartie, à l’exception de la relation d’affaires, et il n’y a pas d’intérêts ou de conflits d’intérêts réels et prévus. L’établissement d’évaluation est indépendant.
Évaluation du caractère raisonnable des hypothèses
La prémisse de l’hypothèse d’évaluation du rapport d’évaluation lié à la transaction est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État, aux conventions générales du marché et aux critères d’évaluation des actifs, et est conforme à la situation réelle de l’objet d’évaluation. La prémisse de l’hypothèse d’évaluation est raisonnable.
Pertinence des méthodes d’évaluation et des objectifs de l’évaluation
L’objectif de cette évaluation est de fournir une base de prix raisonnable pour cette transaction de la société, et la portée des actifs effectivement évalués par l’organisme d’évaluation est conforme à la portée des actifs confiés à l’évaluation; Au cours du processus d’évaluation, l’organisme d’évaluation a mis en œuvre les procédures d’évaluation correspondantes, a suivi les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité, a utilisé des méthodes d’évaluation conformes et conformes à la situation réelle des actifs sous – jacents et a sélectionné des données et des données de référence fiables; La valeur d’évaluation des actifs est juste et exacte. La méthode d’évaluation est appropriée, la conclusion de l’évaluation est raisonnable et la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif de l’évaluation.
Évaluation de l’équité des prix
Le prix de l’actif sous – jacent est déterminé sur la base des résultats de l’évaluation des rapports d’évaluation publiés par les organismes d’évaluation qualifiés pour les opérations sur titres et les opérations à terme, et la méthode de tarification de la transaction est raisonnable. L’établissement d’évaluation engagé dans le cadre de cette transaction satisfait aux exigences d’indépendance, possède les qualifications et les compétences commerciales correspondantes, la méthode d’évaluation est choisie pour de bonnes raisons, la vérification sur place a été effectuée conformément aux exigences des normes d’évaluation des actifs et d’autres lois et règlements dans le cadre de travaux spécifiques, les données probantes correspondantes ont été obtenues et le prix de l’évaluation est équitable. Dans le rapport d’évaluation, les paramètres d’évaluation tels que le taux d’actualisation des actifs et la répartition des revenus au cours de la période de prévision utilisés pour l’évaluation des actifs sous – jacents de la transaction sont raisonnablement évalués.
En résum é, nous croyons que l’institution d’évaluation choisie par la société pour cette bourse est indépendante, que l’hypothèse d’évaluation est raisonnable, que la méthode d’évaluation est conforme à l’objectif d’évaluation, que la conclusion d’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié est raisonnable et que le prix d’évaluation est juste.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette transaction
Rapport d’audit annuel de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. De janvier à septembre 2021, 2020 et 2019 (Tian Ye Zi [2022] No 10182) publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), Le rapport d’évaluation des actifs du projet de 38,23% des capitaux propres de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. Détenus par Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. (ZHONGLIAN Appraisal Group Zi [2022] No 354) publié par China Lian Assets Appraisal Group Co., Ltd. Est conforme aux exigences pertinentes des lois et règlements tels que les mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées, sans préjudice de la société, Situation des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendant sur la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire (II) et d’une transaction connexe pour l’Accord de transfert d’actions avec effet conditionnel entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Les modalités et procédures de signature de l’accord complémentaire (II) à l’Accord de transfert d’actions avec effet conditionnel entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) et Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. Signé par la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs de L’État et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Cette transaction entre apparentés est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La procédure de délibération du Conseil d’administration de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés est légale et efficace, conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, n’affecte pas l’indépendance de la société cotée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature de l’accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation pour les engagements de performance de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Les modalités et les procédures de signature de l’accord complémentaire entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. Signé par la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs nationaux, et Cette transaction entre apparentés est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La procédure de délibération du Conseil d’administration de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés est légale et efficace, conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, n’affecte pas l’indépendance de la société cotée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Yu dingming, Wang Yong, Yang Yong et na pengjie
4 mars 2022
