Code des valeurs mobilières: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) titre abrégé: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (la « société ») Le 2 mars 2022, le Conseil d'administration a envoyé à tous les administrateurs un avis de convocation de la septième réunion du sixième Conseil d'administration par courriel et par téléphone. La réunion a été convoquée par voie de vote par correspondance le 4 mars 2022. Il y a 9 administrateurs qui devraient participer au vote et 9 qui ont effectivement participé au vote. La réunion est présidée par M. Qin kejing, Président du Conseil d'administration. La réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes et est légale et efficace. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
1. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été approuvée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a été examinée et adoptée. Les directeurs associés Qin kejing et Xu Yingxing ont évité le vote.
Selon les besoins opérationnels quotidiens, la société prévoit effectuer des transactions entre apparentés avec des parties liées en 2022, et le montant estimatif annuel ne doit pas dépasser 33,4 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l'avance et ont émis des avis indépendants.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter les informations pertinentes publiées dans le Securities Times et le grand tide Information Network le 5 mars 2022.
2. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la cession des actifs a été approuvée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a été examinée et adoptée.
Afin de refléter fidèlement et équitablement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation de la société, conformément au principe de prudence et conformément aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d'autres dispositions pertinentes, la société évalue et teste la dépréciation des stocks, des immobilisations et des créances au 31 décembre 2021. Les actifs présentant des signes de dépréciation sont dépréciés, y compris la provision pour dépréciation des immobilisations de 1 658400 RMB, la provision pour dépréciation des stocks de 932800 RMB, la provision pour créances irrécouvrables des débiteurs et autres débiteurs de 1 113300 RMB, soit un total de 3 372500 RMB, et la société a l'intention de disposer des actifs immobilisés présentant des signes de dépréciation susmentionnés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter les informations pertinentes publiées dans le Securities Times et le grand tide Information Network le 5 mars 2022.
3. La proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée est approuvée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et examinée et adoptée.
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et d'accroître le revenu des actifs, conformément au plan d'exploitation et de développement de la société et à la situation des fonds, et sur la base de la garantie de la sécurité des fonds, de la légalité et de la conformité de l'exploitation et de la garantie que La production et l'exploitation normales ne sont pas affectées, la société achète des produits financiers à court terme à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds libres d'au plus 800 millions de RMB, dans les limites susmentionnées. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et renouvelable et la direction des opérations est autorisée à mettre en oeuvre les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. The Proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company to Bank Of China Limited(601988) Tianjin Bonded Branch was approved by 9 votes, no oppositions and no abstentions, and was deliberated and passed.
Conformément au plan de production et d'exploitation et à l'arrangement budgétaire financier, la société a l'intention de demander une ligne de crédit globale d'au plus 50 millions de RMB à la succursale de libre - échange de Tianjin Bank Of China Limited(601988) pour une période d'au plus un an. Le champ d'activité de la ligne de crédit globale comprend, sans s'y limiter, les acceptations bancaires, les prêts de fonds de roulement, etc. le montant spécifique et les types d'activités sont soumis à l'approbation de la Banque. La ligne de crédit ci - dessus n'est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit.
La société autorise le Président à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit (y compris, sans s'y limiter, le crédit, le prêt, le financement, etc.) dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, et toutes les responsabilités juridiques et économiques qui en découlent sont assumées par la société.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été approuvée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a été examinée et adoptée.
La société a l'intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter les informations pertinentes publiées dans le Securities Times et le grand tide Information Network le 5 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conseil d'administration
4 mars 2012
