Code du titre: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) titre abrégé: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) numéro d’annonce: 2022 – 008 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (ci – après dénommée « la société») Le 2 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance a envoyé à tous les autorités de surveillance un avis de convocation de la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance par courriel et par téléphone. La réunion a eu lieu le 4 mars 2022 par voie de vote par correspondance. La réunion a été présidée par M. Mao Tianxiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée et les procédures de vote ont été conformes au droit des sociétés et aux Statuts de la société et sont légales et efficaces. Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
1. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est examinée et adoptée.
En fonction des besoins opérationnels quotidiens, la société prévoit effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022, et le montant total prévu pour l’année ne dépassera pas 33,4 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter les informations pertinentes publiées dans le Securities Times et le grand tide Information Network le 5 mars 2022.
2. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la cession des actifs est examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société retire la provision pour dépréciation des actifs et dispose des actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration est légalement conforme aux procédures de prise de décisions en la matière et convient de la provision pour dépréciation des actifs et de la cession des actifs.
3. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée est examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans affecter la demande de fonds pour les activités normales d’exploitation, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée et n’implique pas de capital – risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, à l’augmentation des revenus et à l’absence d’incidence sur le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de violation des lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à acheter des produits financiers à court terme sûrs et liquides en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conseil des autorités de surveillance
4 mars 2012
