Code des valeurs mobilières: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Concernant l’ajustement de la première attribution du deuxième régime restreint d’incitation à l’achat d’actions
Annonce de la liste et du nombre d’objets d’incitation
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et du deuxième plan d’incitation restreint au capital (projet) de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation» ou « présent plan d’incitation»), et conformément à l’autorisation de La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, Le Conseil d’administration de la société a ajusté la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation. Les questions pertinentes sont décrites comme suit:
Processus décisionnel et approbation du plan d’incitation
(i) Le 24 janvier 2022, La quarante – septième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (phase II) et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (phase II). Les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation. Le même jour, la vingt – huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société. Le 25 janvier 2022, la société a publié l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants. Conformément à la procuration d’autres administrateurs indépendants de la société, l’administrateur indépendant Li Heng, en tant que collecteur, a sollicité les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur la proposition relative à la Deuxième phase du plan d’incitation restreint aux actions de la société examinée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
(Ⅲ) Le 25 janvier 2022, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation au sein de la compagnie par l’intermédiaire du système d’ap. La date de publication est du 25 janvier 2022 au 7 février 2022. Au cours de la période de publication, la compagnie n’a reçu aucune objection à l’objet d’incitation proposé. Le 9 février 2022, la compagnie a divulgué les avis d’examen et les notes d’information sur l’annonce de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie. (IV) Le 16 février 2022, La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de La société (phase II) et la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (phase II). En outre, le 17 février 2022, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés à l’information privilégiée sur le deuxième plan d’incitation restreint aux actions a été publié.
La société a tenu la 50e Réunion du 10e Conseil d’administration et la 29e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022. La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions et la proposition d’attribution d’actions restreintes pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation, détermine que la date d’octroi des actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation est le 4 mars 2022 et accorde 9 millions d’actions restreintes à 131 objets d’incitation qui satisfont aux conditions au prix d’attribution de 11,02 yuan / action. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la date d’octroi du plan d’incitation et la liste des objets d’incitation.
Liste des objets d’incitation et ajustement quantitatif du deuxième plan d’incitation limité aux actions de la société
Parmi les objets d’incitation que la société se propose d’accorder dans le cadre de ce plan d’incitation, 13 objets d’incitation renoncent volontairement à la souscription d’actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles, et 2 objets d’incitation ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation dans le cadre de ce Plan d’incitation en raison de leur démission, conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième phase du plan d’incitation restreint aux actions et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le Conseil d’administration convient d’ajuster la liste et le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation. Le contenu spécifique de l’ajustement est le suivant: l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 146 à 131. Les actions restreintes générées par la démission de l’objet d’incitation et l’abandon volontaire de la souscription pour des raisons personnelles de l’objet d’incitation sont attribuées à d’autres objets d’incitation existants. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois reste inchangé et reste de 9 millions d’actions ordinaires a. La partie des subventions réservées est passée de 2 249000 actions à 2 200000 actions, et le nombre total d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 11 249000 actions à 11 200000 actions.
Outre les ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes au plan d’incitation examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Impact des ajustements sur la société
L’ajustement par la société de la liste des objets d’incitation et de la quantité accordée dans le cadre du deuxième plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion et au plan d’incitation de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et cet ajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
Avis des administrateurs indépendants
La société a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’indemnités accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions, conformément aux mesures de gestion et aux dispositions relatives à l’ajustement du plan d’incitation. La procédure d’ajustement est légale et conforme à l’autorisation donnée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont accepté d’ajuster la liste et le nombre d’objets d’incitation du deuxième plan d’incitation restreint aux actions de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après ajustement, les objets d’incitation accordés par la société sont passés de 146 à 131, et le nombre d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 11 249000 à 11 200000. Les objets d’incitation ajustés sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans Les mesures de gestion, le plan d’incitation et d’autres documents pertinents. Il est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation de ce plan d’incitation.
Cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance est convenu d’ajuster la liste et le nombre d’objets d’incitation du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
V. opinion des avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng a émis un avis juridique sur les questions liées à l’ajustement et à l’octroi de l’avis juridique. Il est d’avis que, à la date de l’avis juridique, le plan d’incitation de la société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade; Les procédures décisionnelles internes nécessaires ont été mises en œuvre pour cet ajustement; Les conditions d’octroi de cette subvention ont été remplies; La date d’octroi de cette subvention déterminée par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et du plan d’incitation (projet); L’objet, la quantité et le prix de l’incitation accordée sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation (projet); L’ajustement et l’octroi ont rempli les obligations d’information nécessaires conformément aux mesures administratives, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquantième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 29e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la cinquantième réunion du dixième Conseil d’administration;
4. Les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives à l’octroi par la société d’actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
5. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Avis est par les présentes donné.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conseil d’administration
4 mars 2022
