Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquantième session du dixième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des Statuts de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Les propositions pertinentes de la 50e Réunion du 10e Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et exigences de l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] No 120), etc. Nous avons soigneusement vérifié la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la situation de la garantie externe de la société au cours de la période visée par le rapport (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021), et nous avons émis les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation illégale qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de la période considérée au cours des années précédentes.
2. Au cours de la période visée par le rapport, toutes les garanties fournies par la société sont celles fournies aux unités figurant dans les états financiers consolidés et il n’y a pas de garantie en retard.
En résum é, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société peut se conformer strictement aux dispositions pertinentes de l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), de l’avis sur la réglementation des garanties externes des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et des statuts. Au cours de la période considérée, les garanties ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, sans violation des garanties et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation et de développement de La société, sont conformes à la situation réelle de la société, tiennent compte du développement durable de la société et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021 proposé par le Conseil d’administration et soumettons la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que la préparation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et reflète objectivement et réellement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Conformément aux dispositions des règles pour la divulgation et la présentation d’informations sur les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales relatives au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne et aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal, etc., après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la proposition de modification de l’objet, de l’objet de mise en œuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés
Après vérification, nous croyons que l’objet, le sujet de mise en oeuvre et l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre du projet d’investissement levé sont modifiés. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société modifiera l’objet, l’objet de mise en oeuvre et l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation limité aux actions
La société a mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires pour ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et est conforme aux mesures de gestion de l’incitation aux actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions relatives à l’ajustement du plan d’incitation. La procédure d’ajustement est légale et conforme à l’autorisation donnée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons d’ajuster la liste des cibles d’incitation et le nombre d’indemnités accordées dans le cadre du deuxième régime d’encouragement restreint aux actions de la compagnie.
Avis indépendants sur la proposition d’accorder pour la première fois des actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Après vérification, nous estimons que:
1. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a déterminé que la première date d’octroi du plan d’incitation est le 4 mars 2022. La date d’octroi est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation concernant La date d’octroi. Le processus d’examen est légal et efficace.
2. L’objet d’incitation de la société pour l’octroi d’actions restreintes est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. La qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace; La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Il n’y a pas eu de cas où ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont reçu d’actions restreintes; La société n’a pas de programme ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou d’autres aides financières aux bénéficiaires de l’incitation. Les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation de l’entreprise ont été remplies.
4. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de la société, à la combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de la société et des intérêts personnels de l’équipe de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’octroi initiale de ce régime d’encouragement de la compagnie est le 4 mars 2022 et que 9 millions d’actions restreintes seront attribuées pour la première fois à 131 participants admissibles.
Signature du directeur indépendant: Pang Min Li Heng 4 mars 2022
