Code des valeurs mobilières: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Annonce de la résolution de la 50e Réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 50e Réunion du dixième Conseil d’administration de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Kuang Zhiwei. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Après délibération et adoption par les administrateurs présents, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité par vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués en même temps que le présent avis. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration publié en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les états financiers et le rapport d’audit de 2021 publiés en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère à la fin de la fusion en 2021 était de 8050629575 RMB et le bénéfice non distribué à la fin de la fusion était de 14018431128 RMB; La société mère a réalisé un bénéfice net de 5447832501 RMB et un bénéfice non distribué de 20274023459 RMB à la fin de la période. Compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société, combinée à son propre plan de développement stratégique, le Conseil d’administration propose les plans suivants pour la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 afin de récompenser activement les actionnaires et d’optimiser la structure du capital – actions de la société sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement durable:
En 2021, la société ne versera pas de dividendes en espèces ou d’actions bonus et transférera 4 actions par 10 actions à tous les actionnaires au moyen de la réserve de capital.
Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le capital social total de la société est modifié en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, la société ajustera en conséquence le montant de base du capital social total après la Clôture de la journée d’enregistrement du capital social lors de la mise en œuvre du futur plan de conversion du Fonds de réserve de capital en capital social, conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée». Le montant de la conversion de la réserve de capital en capital ne doit pas dépasser le solde de la « réserve de capital – prime de capital » lors de la mise en oeuvre du plan de conversion de la réserve de capital en capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, qui est publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui est publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux sociétés affiliées en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie à fournir aux sociétés affiliées en 2022, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’acquisition de 80% des capitaux propres de Shandong henghua Jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd. A été examinée et approuvée. Afin de se concentrer sur le plan stratégique global de développement des activités d’élimination des déchets organiques de cuisine et de restauration et d’utilisation des déchets d’huiles et de graisses comestibles, la société a l’intention d’acquérir les contreparties Fang Shui Mao, Zhang xiongjian en espèces. Zhang Yonghai détient respectivement 38,96%, 13,54% et 27,50% des actions de Shandong henghua Jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « henghua jiaye»). Le prix de transfert correspondant des capitaux propres sous – jacents est provisoirement fixé à 28,97 millions de RMB. Une fois l’acquisition terminée, la société détiendra 80% des capitaux propres de henghua Jiaye, qui seront inclus dans les états financiers consolidés de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, cette transaction ne constitue pas une transaction liée et ne constitue pas non plus une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs de la société cotée et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acquisition de 80% des actions de Shandong henghua Jiaye Environmental Protection Technology Co., Ltd. Publiée en même temps que cette annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification de l’objet, de l’objet de mise en œuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés;
Conformément à la planification stratégique à long terme et aux exigences de développement actuelles de l’entreprise, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise prévoit d’utiliser 113909 200 RMB des fonds collectés qui n’ont pas encore été investis dans le « projet d’expansion et de reconstruction thermodynamiques de la nouvelle ville». Le « projet de production de recyclage des ressources en lisier de biogaz», c’est – à – dire le « projet de construction de la production de recyclage des ressources en eau et en engrais de Jinan jiahexiang Agricultural Science and Technology Co., Ltd.» qui n’a pas encore été investi, a recueilli 66 641300 RMB de fonds, et tous les fonds collectés initialement prévus pour le « projet d’expansion de l’utilisation des substances biologiques de Huimin County Dapu Biomass Energy Co., Ltd.» ont été investis dans 56 millions de RMB, soit un total de 236550 500 RMB. Utilisé pour acquérir 99996% des actions de Beijing Chennai Bioenergy Technology Co., Ltd.
L’objet, l’objet de mise en œuvre et l’utilisation des fonds collectés pour l’investissement à l’étranger sont modifiés. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.
L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs, comme il est stipulé, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de l’objet, de l’objet de mise en oeuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour les investissements à l’étranger dans le cadre de certains projets financés par des fonds collectés, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions
Parmi les objets d’incitation que la société se propose d’accorder dans le cadre du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes, 13 objets d’incitation renoncent volontairement à la souscription d’actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles, et 2 objets d’incitation ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation en raison de leur démission. Conformément aux dispositions pertinentes du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration convient d’ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. Le contenu spécifique de l’ajustement est le suivant: l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 146 à 131. Les actions restreintes générées par la démission de l’objet d’incitation et l’abandon volontaire de la souscription pour des raisons personnelles de l’objet d’incitation sont attribuées à d’autres objets d’incitation existants. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois reste inchangé et reste de 9 millions d’actions ordinaires a. La partie des subventions réservées est passée de 2 249000 actions à 2 200000 actions, et le nombre total d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 11 249000 actions à 11 200000 actions. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de la liste des bénéficiaires et du nombre d’incitatifs accordés pour la première fois dans le cadre de la deuxième phase du régime d’encouragement restreint aux actions, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur, M. Kuang Zhiwei, en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation, a évité de voter sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital – actions restreint de la phase II (projet) de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi des actions restreintes initiales spécifiées dans le plan d’incitation au capital – actions restreint de la Phase II de la société ont été remplies, conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil d’administration a rajusté la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation. Le Conseil d’administration a déterminé que la date d’octroi initiale de ce régime d’incitation est le 4 mars 2022, et a accordé 9 millions d’actions restreintes à 131 objets d’incitation admissibles pour la première fois au prix de 11,02 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur, M. Kuang Zhiwei, en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation, a évité de voter sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Conformément à l’Organisation générale des travaux de la société, la société a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 dans la salle de réunion de la société le 31 mars 2022, en combinant l’Assemblée sur place et le vote par Internet.
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié en même temps que le présent avis. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Conseil d’administration
4 mars 2022
