Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Effectuer des travaux actifs et efficaces, superviser la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, la prise de décisions sur les questions importantes, l’utilisation des fonds collectés et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance pour l’année en cours et le plan de travail pour 2022 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et participation à la réunion sans droit de vote
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020, la proposition relative à la correction et à l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, la proposition relative à la nomination de candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au dixième Conseil des autorités de surveillance et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021. Vingt – trois propositions, ainsi que la divulgation d’informations au public, la procédure de convocation de chaque réunion est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a commencé à protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de la majorité des actionnaires minoritaires, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres exigences pertinentes, a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires (y compris l’Assemblée intérimaire des actionnaires) en 2021 et a estimé que le Conseil d’administration avait mis en œuvre consciencieusement les résolutions de S’acquitter fidèlement de l’obligation de bonne foi, les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux statuts et à d’autres exigences du système. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les activités de contrôle interne et les activités de production et d’exploitation de la société. Il n’a pas constaté d’opérations illégales ou de comportements préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exploitation. Il a estimé que l’équipe de direction de La société était diligente et consciencieuse et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts, s’est acquitté sérieusement de ses fonctions, a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration et a supervisé le fonctionnement juridique de la société en 2021, y compris La mise en place et l’exécution de la procédure de prise de décisions et du système de contrôle interne. Et a strictement mis en œuvre toutes les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté fidèlement de l’obligation de bonne foi; La société fonctionne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne strict; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements pertinents de l’État, les statuts, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions et travailler consciencieusement, et aucun acte contraire aux lois et règlements, aux statuts ou aux intérêts de la société n’a été constaté.
2. Situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a effectué une surveillance et une inspection efficaces de la gestion financière, de l’établissement et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Il a estimé que la société était en bonne santé financière, que le système financier de la société était parfait, que le système était parfait, que le système de contrôle interne était parfait et que le fonctionnement financier était normalisé, qu’il était conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et qu’il n’y avait pas eu d’infraction. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
3. Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société au cours de la période considérée et a conclu que les procédures d’examen et d’approbation correspondantes et les obligations de divulgation d’informations concernant l’acquisition et la vente d’actifs de la société avaient été respectées, que le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs était raisonnable et qu’aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires n’avait été commis au cours de l’acquisition. Grâce à l’acquisition et à la vente d’actifs, la qualité des actifs, la situation financière, le niveau de rentabilité et la capacité de développement durable de l’entreprise ont été améliorés.
4. Investissement et financement de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté efficacement la prise de décisions et la mise en œuvre des projets d’investissement et de financement de la société. Il a estimé que les opérations d’investissement et de financement de la société avaient mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, que les procédures de prise de Décisions étaient légales et conformes, que l’investissement était rigoureux et qu’il n’y avait pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Dépôt et utilisation des fonds collectés par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. Il a estimé qu’en 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société pouvait être effectuée en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion des fonds collectés par la société. L’utilisation des fonds collectés était conforme à la loi et aux règlements, et il n’y avait pas eu de violation des lois et règlements ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
6. Opérations et garanties entre apparentés de la société et occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les sociétés affiliées
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés, les garanties externes et l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les entreprises affiliées de la société. Il a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient nécessaires et que les prix étaient justes et raisonnables. Les opérations Entre apparentés effectuées ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, que les procédures de prise de décisions étaient légales et conformes et que les prix étaient justes et équitables. Il n’y a pas eu de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires; Les questions de garantie externe de la société sont conformes aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et les procédures de décision nécessaires ont été mises en œuvre. Les procédures de décision sont légales et conformes. L’objet de la garantie est la société dans l’état consolidé, avec des performances d’exploitation stables, une forte capacité de remboursement de la dette et des risques contrôlables. Aucune garantie illégale n’a été trouvée en 2021. Il n’y a pas non plus de garantie à divulguer; Il n’y a pas eu d’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants et les sociétés affiliées.
7. Contrôle interne de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Il a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et avait maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de Normes de contrôle interne et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société reflète pleinement, réellement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
8. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et examiné la mise en place et la mise en œuvre du système d’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée par la société. Il a conclu que la société met en œuvre et met en œuvre le système d’enregistrement des initiés en stricte conformité avec les exigences pertinentes du système d’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée, normalise le processus de transmission de l’information, et que les administrateurs de la société, Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres personnes qui connaissent bien la question se sont strictement conformés aux mesures de gestion des initiés en matière d’information privilégiée et n’ont constaté aucune situation dans laquelle des initiés en matière d’information privilégiée ont utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société ou dans laquelle Les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société ont acheté ou vendu des actions de la société en violation des règles, à l’exception d’un cadre supérieur qui a réduit sa participation en violation des règles en raison d’une
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, afin de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, de jouer pleinement le rôle du Conseil des autorités de surveillance dans la structure de gouvernance de la société et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Le plan de travail principal est le suivant:
1. Renforcer l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance, comprendre les nouvelles exigences des autorités de surveillance, participer activement aux activités de formation spéciale organisées par la Bourse de Shenzhen, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et l’association des sociétés cotées, améliorer les compétences globales du personnel du Conseil des autorités de surveillance, améliorer continuellement La qualité de la supervision et de l’inspection et améliorer continuellement la capacité et l’efficacité du Conseil des autorités de surveillance; Jeter les bases d’un travail efficace pour protéger et protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
2. Continuer de renforcer la fonction de surveillance, s’acquitter sérieusement de ses fonctions, convoquer des réunions régulières ou temporaires du Conseil des autorités de surveillance au besoin, assister et assister aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi, superviser la légalité des procédures de prise de décisions, superviser les administrateurs et Les cadres supérieurs conformément à la loi, prévenir les actes préjudiciables aux intérêts de la société et protéger efficacement les droits et intérêts de la société et des actionnaires.
3. En comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers, superviser les opérations financières, les investissements à l’étranger, les garanties à l’étranger, la gestion des fonds collectés et les opérations connexes de la société, renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction, saisir en temps opportun la légalité des principales Décisions et procédures de la société et assurer la conformité de l’utilisation des fonds.
4. Renforcer la communication avec les services d’audit interne et les institutions d’audit externe, en mettant l’accent sur la construction et la mise en œuvre du système de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise, afin d’assurer le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Entre – temps, renforcer la supervision et l’inspection de l’entreprise, améliorer l’efficacité de la supervision, prévenir les risques opérationnels et promouvoir le développement sain et stable de l’entreprise.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conseil des autorités de surveillance
4 mars 2022
