Code du titre: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) annonce No: 2022 – 030 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (ci – après dénommés « Statuts»). Après délibération et approbation par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité par vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation, l’examen et l’adoption par le Conseil d’administration du rapport annuel 2021 et de ses procédures sommaires sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués en même temps que le présent avis. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les états financiers et le rapport d’audit de 2021 publiés en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État, qu’il est conforme aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société, qu’il a été mis en œuvre de manière continue et stricte dans la gestion de l’exploitation de la société et qu’il a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et lien d’exploitation de la société; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des capitaux propres est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il approuve le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par le Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, publiée le même jour que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparée et approuvée par le Conseil d’administration est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil principal. Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres règlements pertinents sont véridiques, exactes et complètes, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures, et reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par La société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui est publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification de l’objet, de l’objet de mise en œuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement à l’étranger
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de l’objet, de l’entité de mise en œuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour l’investissement à l’étranger dans le cadre du projet d’investissement levé par la société est fondé sur l’ajustement de la situation réelle de la société, qui est conforme aux besoins opérationnels réels de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, est propice au maintien des intérêts de tous les actionnaires et est conforme à la stratégie de développement de la Les procédures juridiques nécessaires ont été mises en œuvre pour modifier l’objet des fonds collectés, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de l’objet, de l’objet de mise en oeuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour les investissements à l’étranger dans le cadre de certains projets financés par des fonds collectés, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du deuxième plan d’incitation restreint aux actions
Considérant que 13 des objets d’incitation proposés pour la deuxième phase du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société renoncent volontairement à la souscription d’actions restreintes proposées pour des raisons personnelles et que 2 d’entre eux ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation de ce plan d’incitation en raison de leur démission, Conformément aux dispositions pertinentes du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration convient d’ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. Le contenu spécifique de l’ajustement est le suivant: l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 146 à 131. Les actions restreintes générées par la démission de l’objet d’incitation et l’abandon volontaire de la souscription pour des raisons personnelles de l’objet d’incitation sont attribuées à d’autres objets d’incitation existants. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois reste inchangé et reste de 9 millions d’actions ordinaires a.
La partie des subventions réservées est passée de 2 249000 actions à 2 200000 actions, et le nombre total d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 11 249000 actions à 11 200000 actions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement est conforme aux documents pertinents du deuxième plan d’incitation restreint aux actions et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Il convient d’ajuster la liste et le nombre d’objets d’incitation du deuxième plan d’incitation restreint aux actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de la deuxième phase du régime d’incitation restreint aux actions, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. À l’exception de la démission de certains membres du personnel et de l’abandon volontaire de la souscription d’actions restreintes, l’objet de l’incitation à l’octroi d’actions restreintes est conforme à l’objet de l’incitation stipulé dans le deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Les objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes sont proposées pour être accordées dans le cadre de cette période sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans Les mesures de gestion et d’autres documents. Il n’y a pas de cas où les objets d’incitation ne peuvent pas être des objets d’incitation spécifiés à l’article 8 de la loi de gestion. Il n’y a pas d’administrateurs indépendants parmi les objets d’incitation Les autorités de surveillance, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et leurs conjoints, parents et enfants. La qualification de l’objet d’incitation pour l’attribution d’actions restreintes est légale et valide et satisfait aux conditions d’attribution d’actions restreintes.
3. Il n’y a pas eu de cas où la société et l’objet de l’incitation accordée n’ont pas interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital ou n’ont pas accordé d’actions restreintes en vertu des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et du plan d’incitation. Les conditions d’octroi d’Actions restreintes à l’objet de l’incitation établi dans le plan d’incitation ont été remplies.
4. La détermination de la date d’octroi du régime d’incitation est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du régime d’incitation.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance convient d’accorder 9 millions d’actions restreintes à 131 objets d’incitation admissibles au prix de 11,02 RMB / action le 4 mars 2022, date de la première subvention du deuxième plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du deuxième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes, publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Conseil des autorités de surveillance
4 mars 2022
