Code des valeurs mobilières: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: dixième Conseil d’administration de la société
3. Explication de la légalité et de la conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 50e Assemblée du 10e Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 31 mars 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 31 mars 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 28 mars 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du lundi 28 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (voir l’annexe II pour la procuration), ce mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie 1204, Renhe Plaza Office Building, No.9, section 1, South Shaohua Road, Shunqing District, Nanchong, Sichuan
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 √
8.00 modification de l’objet, de l’objet de mise en œuvre et de l’utilisation des fonds collectés pour certains projets d’investissement √
Proposition d’investissement étranger du Fonds
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Divulgation
Le contenu détaillé de la proposition ci – dessus est détaillé dans le China Securities journal et le Shanghai Securities journal le 5 mars 2022.
Securities News et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 50e Réunion du 10e Conseil d’administration, annonce de la résolution de la 29e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance et annonce individuelle pertinente. Notes pertinentes
Les propositions 5.00 et 7.00 ci – dessus doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires), et le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté et divulgué séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de propositions qui nécessitent un vote Article par article, ni de propositions qui nécessitent un vote par catégorie.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité valide et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’actionnaire individuel confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité valide, une copie de la carte d’identité valide du mandant, une procuration et une carte de compte d’actions du mandant.
Si le représentant légal d’un actionnaire légal (ou d’une autre organisation ou Unit é économique d’une personne illégale, comme ci – après) assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, son certificat d’identité de représentant légal (ou sa procuration), sa licence d’entreprise (ou son certificat d’enregistrement de société, son certificat d’enregistrement de personne morale et d’autres certificats valides, comme ci – après), une copie (estampillée du sceau officiel), Enregistrement par carte de compte d’actions. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (l’enveloppe doit porter les mots « Assemblée générale annuelle 2021 ») ou par télécopieur, et ils doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. La lettre ou la télécopie doit parvenir au Bureau des administrateurs de la société en main propre, par la poste, par messager ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 29 mars 2022.
2. Registration place: 1204 Renhe Plaza Office Building, No. 9, section 1, South Shaohua Road, Shunqing District, Nanchong City, Sichuan Province.
3. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h le mardi 29 mars 2022. 4. Coordonnées:
Tel: 0817 – 2619999, fax: 0817 – 2619999
Code Postal: 637000
Personne de contact: Mme Pan
5. Heure et dépenses de l’Assemblée: une demi – journée de l’Assemblée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquantième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 29e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conseil d’administration
4 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et nom de la réunion
Code du scrutin: 360803 nom abrégé du scrutin: Northern Energy vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote sont les heures de négociation du 31 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 31 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à M. / Mme le mandat d’assister au Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Limitée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et à l’exercice du droit de vote en son nom, cette Unit é (moi – même) est responsable de cette Assemblée.
Les instructions de vote pour les questions examinées sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 proposition totale √
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
6.00 dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
