Code du titre: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) titre abrégé: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) No: 2022 – 009 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 4 mars 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022. 2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, no 500, SHUNDA Road, Linping District, Hangzhou, Zhejiang. 3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
4. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
5. Président de la réunion: M. Cao Jianwei, Président de la société, est en voyage d’affaires et a été élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs de la société. La réunion est présidée par M. He Jun, Directeur et Président de la société.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 31 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 815355441 actions, soit 633790% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. 11 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 724606776 actions, soit 563250% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 20 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 90748665 actions, soit 70541% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les actionnaires minoritaires (les actionnaires minoritaires désignent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) participant à l’Assemblée sont au total 21, représentant 90 748765 actions, soit 7 0541% du total des actions avec droit de vote de La société.
4. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que des avocats du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) ont participé à la réunion.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
Le résultat du vote est le suivant: 813609999 actions, Représentant 997859% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 745442 actions, soit 02141% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 89003323 actions approuvées, soit 980766% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 745442 actions, soit 1 9234% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés;
Le résultat du vote est le suivant: 757292507 actions, soit 928788% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 58 062934 actions, soit 7 1212% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 32 685831 actions ont été approuvées, soit 360179% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 58 062934 actions, représentant les actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
639821%; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) se sont rendus à l’Assemblée des actionnaires pour obtenir un certificat d’entrevue et ont émis des avis juridiques. Ils ont estimé que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires, aux normes de gouvernance, etc. Le résultat du vote adopté par l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts tels que les règles de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique émis par le cabinet d’avocats guohao (Hangzhou);
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Conseil d’administration 5 mars 2022
