Code des valeurs mobilières: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) titre abrégé: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Ajout d’une proposition provisoire et ajustement d’une partie du contenu de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. L’heure et le lieu de l’Assemblée générale de 2021 prévue par la société à 14 h 30 le 14 mars 2022 et la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale demeurent inchangés; 2. La proposition de modification du champ d’activité de la société a été ajoutée à l’Assemblée générale des actionnaires et le contenu de la proposition initiale de modification des statuts a été ajusté.
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 044) est divulgué ci – dessus.
Le 3 mars 2022, la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Jing Shiping concernant la proposition d’augmentation du champ d’activité. Il est proposé d’ajouter le champ d’activité de l’entreprise « fabrication intelligente d’équipements de fabrication de base; vente intelligente d’équipements de fabrication de base; intégration de systèmes de contrôle intelligents; fabrication de composants électroniques et d’équipements de composants électromécaniques; vente de composants électroniques et d’équipements de composants électromécaniques; fabrication de pièces et d’accessoires automobiles; recherche et développement de composants automobiles; fabrication d’équipements généraux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements spéciaux); fabrication d’équipements spéciaux ». (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels sous licence) », modifier les articles correspondants des statuts et les soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Jing Shiping détient directement 34,27% des actions de la société et son statut de promoteur temporaire est conforme aux dispositions pertinentes; Le contenu de la proposition temporaire présentée par la société relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions et des résolutions spécifiques, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Après avoir reçu la proposition de l’actionnaire contrôlant, la société a tenu la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts ainsi que la proposition d’ajout d’un nouveau projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et d’ajustement du contenu de certaines propositions. Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. En outre, la date, le lieu et la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale demeurent inchangés:
1. Ajouter la proposition de modification du champ d’activité
Pour plus de détails sur la modification du champ d’activité initial en fonction des besoins opérationnels de la société, veuillez consulter l’avis public sur la modification du champ d’activité et la modification des statuts publié par la société le 4 mars 2022 (avis public No 2022 – 050).
2. Ajustement de la proposition initiale de modification des Statuts
Ajouter la modification du champ d’application de l’entreprise dans les statuts originaux et modifier le champ d’application de l’article 13 comme suit: recherche et développement, conception, traitement, production et vente de matériaux et d’appareils électroniques, de matériaux et d’appareils isolants, de matériaux et d’appareils optiques, de nanomatériaux et d’appareils, de structures de précision et de produits en papier; Importation et exportation de biens et de technologies; Impression d’emballages, de décorations et d’imprimés (à l’exception de ceux qui sont soumis à une licence préalable, à une restriction ou à une interdiction d’exploitation en vertu des lois et règlements administratifs susmentionnés) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents) articles généraux: vente de produits électroniques; Recherche et développement de nouvelles technologies des matériaux; Vente de matériaux d’étanchéité à haute performance; Recherche et développement de produits métalliques; Fabrication de matériel; Commerce de gros de matériel; Vente au détail de matériel; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication de moules; Vente de moules; Vente de matières synthétiques; Fabrication de produits en caoutchouc; Vente de produits en caoutchouc; Vente de produits en graphite et en carbone; Fabrication de scellés; Vente de scellés; Fabrication de produits spongieux; Vente de produits spongieux; Vente de nouveaux matériaux membranaires; Fabrication intelligente d’équipements de fabrication de base; Vente d’équipements intelligents de fabrication de base; Intégration du système de contrôle intelligent; Fabrication de composants électroniques et de composants électromécaniques; Vente de composants électroniques et de composants électromécaniques; Fabrication de pièces et accessoires automobiles; Recherche et développement de pièces automobiles; Fabrication d’équipements généraux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements spéciaux); Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels sous licence) (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
À l’exception de l’ajustement du contenu ci – dessus, d’autres éléments à modifier dans la proposition initiale demeurent inchangés. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des statuts publiée par la société le 22 février 2022 (annonce no 2022 – 037).
L’avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est le suivant:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: lundi 14 mars 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le matin du 14 mars 2022.
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux de Suzhou Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Electronic Technology Co., Ltd., 1568 shipaitaki Road, bazheng Town, Kunshan City, Jiangsu Province.
Méthode de convocation de l’Assemblée: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 1 pour le format);
2. Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées;
3. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 mars 2022 (mercredi)
Participants:
1. À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h à la date d’enregistrement des capitaux propres (9 mars 2022), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires engagés par la société;
4. Les invités invités invités à assister à la réunion.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Code de la proposition nom de la proposition Remarques:
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
4.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 √
5.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
6.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
7.00 rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
8.00 plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
11.00 proposition de modification du champ d’activité de la société √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 proposition relative à la formulation des règles de mise en œuvre de la collecte des droits de vote √
14.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
15.00 proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés √
16.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société √
Ii) instructions spéciales
1. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les médias désignés et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) de la société le 22 février 2022 et le 4 mars 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
2. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un vote séparé des petits et moyens investisseurs et divulgue les résultats du vote.
3. 12.00 of the above – mentioned proposal is a Special resolution Matter and shall be adopted by more than 2 / 3 of the Voting Rights held by the Shareholders (including the Shareholder Representatives) attending the General Meeting.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal et une carte de compte de titres de La personne morale.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par la poste ou par télécopieur. Les renseignements pertinents doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la société et confirmés par téléphone avant 16 h le 13 mars 2022; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
4. Inscription: le 13 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures
5. Lieu d’inscription et de correspondance:
Adresse postale: Securities Department, Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Si vous envoyez une lettre par la poste, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre.
Le courrier
