Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Questions relatives à la quinzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Notes spéciales et avis indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Notes spéciales et avis indépendants sur les conditions de garantie externe et les opérations de fonds entre parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
1. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de garantie pour les actionnaires, les filiales contrôlantes des actionnaires, les filiales et autres parties liées des actionnaires, aucune entité non constituée en société ou personne physique;
2. Au cours de la période considérée, aucun actionnaire contrôlant ou autre partie liée n’a occupé les fonds de la société cotée. Avis indépendants sur la rémunération des cabinets d’experts – comptables
Zhongxing Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) was able to conduct audit work in accordance with the Independent Audit Criteria for Chinese Certified Public Accountants, followed the Independent, objective and impartial Practice criteria, and completed the Audit tasks of the company as planned. Il reflète fidèlement et objectivement la situation financière, la production et l’exploitation de la société au cours de la période considérée. Nous convenons de payer 1,7 million de RMB de frais d’audit financier et de contrôle interne de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, dont 1,5 million de RMB de frais d’audit financier et 200000 RMB de frais d’audit de contrôle interne, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la répartition des bénéfices en 2021
Conformément aux statuts, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration a été soigneusement vérifié. Nous pensons que le plan proposé par le Conseil d’administration de la société, qui ne prévoit pas de distribution des bénéfices en 2021, est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de distribution des dividendes stipulée dans les statuts. Il n’y a pas de dommages aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2021
Après un examen attentif de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, il est conclu que la rémunération divulguée par la société en 2021 est réelle et raisonnable et que la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après délibération à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société ont accepté les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées et ont émis les avis indépendants suivants: les opérations quotidiennes entre la société et les personnes liées sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société et n’ont pas d’incidence significative sur la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison des opérations entre apparentés. Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Au cours du processus de délibération et de vote du Conseil d’administration, la procédure d’approbation de la proposition est conforme aux exigences des règles de cotation des actions et des Statuts de la Bourse de Shenzhen.
Avis indépendants sur la demande de retrait d’autres avertissements de risque
À notre avis, la société a procédé à une inspection article par article des situations impliquant d’autres avertissements de risque conformément aux règles de cotation des actions. Les situations susmentionnées qui ont conduit à la mise en œuvre d’autres avertissements de risque pour la négociation des actions de la société ont été éliminées, et aucune nouvelle situation d’avertissement de risque n’a été trouvée pour la société. L’annulation d’autres avertissements de risque dans la négociation d’actions de la société est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que la société demandera à la Bourse de Shenzhen d’annuler les autres avertissements de risque conformément aux règles de cotation des actions.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
1. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur est conforme aux lois, règlements et statuts nationaux.
2. Après avoir examiné les curriculum vitae du personnel concerné et d’autres documents, il n’y a pas eu de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, et il n’y a pas eu de phénomène dans lequel l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, et les qualifications du personnel concerné sont conformes aux conditions d’emploi des administrateurs de la société cotée en bourse et aux exigences relatives aux fonctions du poste employé, et sont conformes au droit des sociétés. Dispositions pertinentes des statuts.
3. La nomination a été approuvée par les candidats de chaque administrateur.
Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration de la société, la procédure de vote est conforme aux lois et règlements pertinents.
La société soumet à la Bourse de Shenzhen les informations relatives aux candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Proposition concernant la rémunération des administrateurs proposés au sixième Conseil d’administration
Le régime de rémunération des administrateurs proposés examiné à la réunion est conforme à la situation réelle de la société. L’examen et le vote des propositions susmentionnées par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et les procédures sont légales et efficaces. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) administrateurs indépendants: Ma Qihua, Fan xiaoliang, Dong Yunyan 5 mars 2022
