Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exécuter diligemment et consciencieusement tous les travaux du Conseil d’administration, protéger les intérêts de l’entreprise et assurer le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte activement de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration. Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration de la société comptait 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. Le Comité d’audit, qui relève du Conseil d’administration et s’acquitte de ses fonctions conformément à son règlement intérieur, contribue comme il se doit au fonctionnement normal de la société. Tous les administrateurs de la société sont honnêtes, honnêtes, diligents et consciencieux, assistent sérieusement aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires, participent activement à la formation pertinente et améliorent leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions. Les administrateurs indépendants jouissent d’un droit suffisant d’information sur les questions importantes de la société, s’acquittent de leurs fonctions de manière indépendante et donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes, protégeant ainsi les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires minoritaires.
Réunions du Conseil d’administration
Six réunions du Conseil d’administration ont eu lieu en 2021, comme suit:
Le 26 février 2021, la 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a été convoquée sur place en combinaison avec le mode de communication, et la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020 a été examinée et adoptée;
Le 29 avril 2021, la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été convoquée sur place et par voie de communication, et le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Directeur général de 2020, le texte complet et le résumé du rapport de 2020, le rapport de décision financière de 2020 et le plan de distribution des bénéfices de 2020 ont été examinés et adoptés. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020, proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et paiement de la rémunération, proposition de confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2020, proposition de demande de ligne de crédit globale aux institutions financières en 2021, La proposition relative aux opérations entre apparentés pour lesquelles il est proposé d’accepter le prêt de fonds des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs, la proposition relative aux questions couvertes par le rapport d’audit non standard et sans réserve de la société, la proposition relative au changement de convention comptable, le corps principal et le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021;
Le 2 juin 2021, la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été convoquée sur place et par voie de communication, et la proposition sur les emprunts à l’étranger et la proposition sur la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020 ont été examinées et adoptées;
Le 25 août 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie a eu lieu sur place et par voie de communication, et le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 ont été examinés et adoptés;
Le 15 octobre 2021, la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie a eu lieu sur place et par voie de communication, et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté;
Le 30 décembre 2021, la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été convoquée sur place et par voie de communication, et la proposition relative à la participation proposée au Fonds industriel d’investissement et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter Les questions relatives au Fonds industriel ont été examinées et adoptées;
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, une Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration, comme suit:
Le 23 juin 2021, à 14 h 30, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 s’est tenue dans la salle de conférence du 25e étage de Shandong Yabo Technology Co., Ltd., no 17 Donghai Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Province. L’assemblée a principalement examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le texte complet et le résumé du rapport annuel de 2020, le rapport financier final de 2020, Le plan de distribution des bénéfices de 2020, le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2020, la proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et de paiement de la rémunération, la proposition de demande de ligne de crédit globale aux institutions financières en 2021 et la proposition d’accepter les opérations connexes de prêt de fonds des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs;
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société a un Comité d’audit. Le Comité d’audit s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité s’est acquitté des tâches suivantes:
Le Comité d’audit s’acquitte activement de ses fonctions conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, organise trois réunions du Comité d’audit, écoute attentivement le résumé des travaux et le plan de travail du Département de l’audit interne, examine et examine l’information financière de la société et sa divulgation. Dans le même temps, le Comité d’audit assure activement la communication et la coordination des audits internes et externes afin de s’assurer que tous les travaux d’audit sont menés à bien en douceur et à temps.
Activités de la société en 2021
Activité principale
L’entreprise est positionnée sur le marché intermédiaire et haut de gamme de l’industrie de l’enceinte métallique des bâtiments publics, fournissant des systèmes d’enceinte métallique, des systèmes intelligents de toiture métallique, l’informatisation intelligente des bâtiments, des villes intelligentes, etc., ainsi que des fournisseurs de services intégrés de systèmes intégrés engagés dans l’innovation, La recherche et le développement de produits scientifiques et technologiques industriels, la formulation et l’amélioration de normes. L’activité principale comprend le système de toiture métallique et le système de production d’énergie photovoltaïque distribuée. 1. Système de protection du toit métallique
Y compris le stade, le terminal de l’aéroport, la gare ferroviaire à grande vitesse, le Centre culturel et artistique, le Centre de conférences et d’expositions, etc., ce domaine est actuellement le bâtiment le plus complexe, le plus difficile à concevoir et à construire dans l’industrie, une fois terminé, il deviendra le bâtiment emblématique de toutes les régions du pays. L’entreprise fournit des services généraux de passation de marchés de construction à l’unit é de construction dans le cadre de sa qualification et des services professionnels de passation de marchés de projet à d’autres entrepreneurs généraux de construction de projet. L’entreprise soumissionne en fonction des exigences de l’unité de construction ou d’autres entrepreneurs de construction de projet pour l’appel d’offres de l’entrepreneur général de construction de projet ou de la Sous – traitance professionnelle. Après avoir déterminé l’attribution de l’appel d’offres, l’entreprise avance la garantie de soumission Ensuite, le Département du projet est créé pour effectuer la construction du projet (y compris la conception de l’Organisation de la construction, l’avancement du projet, la qualité, la sécurité, la comptabilité, la Sous – traitance du projet, etc.) pendant la durée du contrat. Le Département du projet comptabilise les recettes en fonction de l’avancement de la construction du projet. L’unit é de construction ou d’autres unités de construction du projet paient le prix du projet au Département du projet en fonction de la quantité d’achèvement du projet. Une fois le projet terminé L’employeur conserve une certaine proportion de la garantie de qualité du projet.
Dans le processus de conception, de construction et de livraison de l’achèvement, la BIM unique et la technologie de l’information connexe de l’entreprise doivent être pleinement appliquées pour améliorer la qualité du projet, contrôler efficacement les coûts et améliorer l’efficacité du projet. Le contrôle total précis du projet doit être effectué par l’intermédiaire de la sector – forme de gestion Collaborative 5D basée sur la BIM.
Les caractéristiques du modèle d’entreprise de l’industrie des systèmes d’enceinte de toiture métallique se reflètent principalement dans l’établissement et la mise en oeuvre d’un système normalisé de construction non standard, qui est axé sur le projet d’ingénierie, la recherche et le développement, la conception, le traitement personnalisé, le service et d’autres liens entourant le projet d’ingénierie. Les travaux d’enceinte métallique sont des travaux de sous – traitance professionnels, dont la plupart sont sous – traités par l’entrepreneur général, tandis que quelques – uns sont directement sous – traités par le propriétaire à l’entreprise de système d’enceinte métallique avec une forte force globale. Dans le mode de sous – traitance de l’entrepreneur général précédent, l’entreprise de systèmes d’enceinte métallique signe un contrat de projet d’ingénierie avec l’entrepreneur général et règle les paiements d’ingénierie avec l’entrepreneur général; Dans ce dernier mode de sous – traitance directe du propriétaire, le propriétaire détermine habituellement l’unit é de sous – traitance du système d’enceinte métallique par voie d’appel d’offres et d’appel d’offres. L’entreprise du système d’enceinte métallique signe directement le contrat de projet avec le propriétaire et effectue le règlement des fonds du projet.
2. Système de production d’énergie photovoltaïque distribuée
En ce qui concerne le photovoltaïque distribué, l’entreprise est principalement engagée dans le domaine du projet EPC, couvrant le bapv (système photovoltaïque installé sur les bâtiments existants) et le bipv (intégration du photovoltaïque architectural), fournissant des services tels que la consultation préalable au projet, la conception schématique, l’achat d’équipement, la passation de marchés de construction, la mise en service du réseau, la mise en service de la centrale électrique, l’acceptation de la qualité, l’exploitation et l’entretien, la construction du projet, etc. Nous nous engageons toujours à fournir aux clients des solutions énergétiques intégrées complètes pour les centrales photovoltaïques, en nous appuyant sur notre propre accumulation dans l’industrie des systèmes d’enceinte de toiture métallique dans le domaine des bâtiments publics, nous avons l’avantage initial de développer des services photovoltaïques distribués.
L’entreprise adopte le mode d’exploitation des actifs légers, met en œuvre la politique d’exploitation de la technologie lourde, de la recherche et du développement lourds et de la gestion de projet, selon les principales caractéristiques d’un grand nombre de bâtiments non standard dans l’industrie, adopte une production personnalisée de matières premières de projet par un grand nombre d’innovations techniques et de brevets techniques, et adopte la production personnalisée de matières premières de projet en fonction des paramètres de conception de chaque projet, réduisant ainsi les changements de construction et les déchets de matériaux, et améliorant l’efficacité de la Les avantages de la protection de l’environnement et des économies d’énergie ont été améliorés et les risques et les coûts de gestion de l’entreprise ont été considérablement réduits.
Situation de l’industrie
Au cours de la période couverte par le 13e Plan quinquennal, la réforme et le développement de l’industrie China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) En tant qu’industrie de soutien de l’économie nationale, l’industrie de la construction joue un rôle de plus en plus important dans la promotion de la croissance économique, l’atténuation de la pression sur l’emploi social, la promotion de la construction d’une nouvelle urbanisation, la garantie et l’amélioration de la vie des gens et la victoire décisive dans la construction d’une société modérément prospère à tous égards. L’industrie des systèmes d’enceinte de toiture métallique est un sous – secteur de l’industrie de la construction.
L’industrie du système d’enceinte de toit métallique entre dans la période de maturité
Avec le développement de l’industrie et l’amélioration des normes nationales en matière de matériaux muraux, la demande de nouveaux matériaux muraux augmentera. De nouveaux matériaux, tels que de nouveaux matériaux composites, sont continuellement mis au point, ce qui permet d’économiser des ressources et de réduire les coûts sans réduire l’effet d’utilisation (résistance à la corrosion, résistance mécanique, etc.). En ce qui concerne le contrôle du processus, le processus de production de la flexion des rouleaux s’est développé plus mature et plus stable, fournissant un soutien technologique au système d’enceinte métallique. L’équipement de flexion à froid peut compléter plusieurs processus de traitement plastique des matériaux en même temps, répondant à plus de besoins de construction. En ce qui concerne la sélection des produits, la demande de construction stimule directement le développement de l’industrie. Les fabricants de l’industrie continuent de se développer et de se développer, de développer davantage de types de panneaux et de combinaisons de systèmes, et de former progressivement différents types de systèmes d’enceinte métallique en fonction des différentes zones géographiques et climatiques. La conception des produits est plus détaillée et la sélection des produits est plus diversifiée. À l’heure actuelle, les tôles métalliques ont été largement utilisées dans les domaines de l’architecture industrielle, de l’architecture de l’aviation civile, de l’architecture culturelle, de l’architecture sportive, de l’architecture d’exposition et d’autres domaines, le niveau technique du système d’enceinte métallique est de plus en plus mature, le développement de l’industrie est entré dans une période mature.
Industrialisation de la construction, numérisation et mise à niveau intelligente
En janvier 2022, le Ministère du logement et du développement rural urbain a publié l’avis sur l’impression et la distribution du plan de développement de l’industrie de la construction du quatorzième plan quinquennal, qui indique clairement que les objectifs de développement de l’industrie de la construction au cours de la période du quatorzième plan quinquennal comprennent l’industrialisation de la construction, la numérisation et l’amélioration substantielle du niveau d’intelligence, et que la tâche principale est d’accélérer le développement coordonné de la construction intelligente et de l’industrie de la construction de nouveaux
Augmenter la proportion de bâtiments écologiques à faible intensité de carbone
En septembre 2020, la Chine a proposé de s’efforcer d’atteindre un sommet des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 et de parvenir à la neutralité en carbone d’ici 2060. Le Ministère du logement et du développement rural urbain sollicite publiquement des observations sur l’avis sur le renforcement de la construction écologique à faible intensité de carbone dans les comtés (projet d’avis). L’avis propose de développer vigoureusement les bâtiments écologiques et les économies d’énergie dans les comtés et d’améliorer constamment la proportion de bâtiments écologiques dans les nouveaux bâtiments. Promouvoir la transformation des économies d’énergie et l’amélioration des fonctions des anciennes communautés, promouvoir vigoureusement l’application de matériaux de construction verts et promouvoir de nouveaux modes de construction tels que la structure en acier de type assemblage.
2. Nouvelle industrie énergétique
En 2021, 134 millions de kW de nouvelles installations d’énergie renouvelable en Chine, soit 76,1% des nouvelles installations de production d’électricité en Chine, ont été ajoutées. Parmi eux, 23,49 millions de kW d’énergie hydroélectrique, 47,57 millions de kW d’énergie éolienne, 54,88 millions de kW d’énergie photovoltaïque et 8,08 millions de kW d’énergie de biomasse ont été ajoutés, ce qui représente respectivement 13,3%, 27%, 31,1% et 4,6% des nouvelles installations en Chine. En 2021, 54,88 millions de kW de nouvelles installations photovoltaïques ont été installées dans tout le pays, soit le plus grand nombre de centrales photovoltaïques mises en service au cours des dernières années, dont 25,6 millions de kW de centrales photovoltaïques et 29,28 millions de kW de systèmes photovoltaïques distribués. À la fin de 2021, la capacité installée totale de production d’énergie photovoltaïque s’élevait à 306 millions de kW. Du point de vue de la disposition des nouvelles installations, les régions où la proportion d’installations est relativement élevée sont la Chine du Nord, la Chine de l’Est et la Chine centrale, qui représentent respectivement 39%, 19% et 15% des nouvelles installations en Chine. En 2021, les services compétents de l’État ont publié successivement les avis directeurs sur les travaux énergétiques en 2021, l’avis sur les questions relatives au développement et à la construction de l’énergie éolienne et photovoltaïque en 2021, l’avis sur le poids de la responsabilité en matière de consommation d’énergie renouvelable et les questions connexes en 2021 et l’avis sur le plan d’action pour approfondir la réforme du mécanisme des prix au cours de la période du « quatorzième Plan quinquennal». Circulaire sur les questions relatives à la politique de tarification de l’électricité pour les nouvelles énergies en 2021, circulaire sur la présentation d’un plan pilote de développement photovoltaïque distribué sur les toits dans l’ensemble du comté (ville et district), circulaire sur l’encouragement des entreprises de production d’énergie renouvelable à construire ou à acheter des capacités de pointe pour augmenter l’échelle de raccordement au réseau, Avis sur l’orientation et l’augmentation du soutien financier pour promouvoir le développement sain et ordonné de l’énergie éolienne et photovoltaïque et d’autres industries, etc. Le 31 décembre 2021, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, le Ministère du logement et du développement urbain et rural, le Ministère des transports, le Ministère de l’agriculture et des zones rurales et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement le plan d’action pour l’innovation et le développement de l’industrie photovoltaïque intelligente (2021 – 2025), qui propose que d’ici 2025, le niveau d’intelligence de l’industrie photovoltaïque soit considérablement amélioré et que l’innovation technologique industrielle fasse des percées. L’efficacité de conversion de la production de masse des nouvelles cellules solaires à haut rendement a été considérablement améliorée, ce qui a permis d’améliorer les capacités de soutien des matériaux, des plaquettes, des équipements, des matériaux et des dispositifs en silicium. Il est prévu d’accélérer l’innovation technologique industrielle, d’améliorer le niveau de fabrication intelligente et de réaliser le développement vert de l’ensemble de la chaîne afin d’améliorer le niveau de développement de l’industrie.
Avec l’introduction de la politique nationale, la planification de l’énergie et des nouvelles énergies dans les provinces
