Code des titres: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) titre abrégé: St Yabo Bulletin No: 2022 – 017 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) La réunion est présidée par M. Tang jiyong, Président du Conseil d’administration. La réunion est organisée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. Les administrateurs présents à la réunion examinent et votent sur la proposition et forment la résolution suivante.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section « discussion et analyse de la situation opérationnelle de la section III » du rapport annuel de 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 5 mars 2021 (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web d’information sur les marées du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii) examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte des activités opérationnelles quotidiennes de la société, qu’il est conforme aux résultats d’exploitation et au plan de développement stratégique de la société, qu’il est conforme à la situation réelle de la société et qu’il est propice au développement durable de la société. Après délibération, les membres du Conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de 2021 et n’ont pas distribué de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur les instructions spéciales de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (2022 – 019) ci – dessus.
Examiner et adopter la proposition de confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Pour plus de détails, voir « rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » à la section 4 du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société donnent leur avis indépendant approuvé, tel qu’indiqué sur le site Web d’information de la marée du 5 mars 2021 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des cabinets d’experts – comptables;
Compte tenu de la charge de travail réelle des activités d’audit financier de la société en 2022, il est convenu de payer 1,7 million de RMB de frais d’audit financier et de contrôle interne de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, dont 1,5 million de RMB de frais d’audit financier et 200000 RMB de frais d’audit de contrôle interne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022; Afin de s’assurer que la société dispose de fonds suffisants pour répondre aux besoins d’exploitation et de développement, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’un milliard de RMB aux institutions financières concernées en 2022.
La période de validité de la résolution est de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante. Le temps, le montant et l’objet spécifiques du prêt seront déterminés en fonction des besoins réels de la société, et le Directeur général de la société sera autorisé à signer tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit dans la limite de crédit susmentionnée au nom de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition relative à la demande d’annulation d’autres avertissements de risque a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Demande d’annulation d’autres avertissements de risque (avis public No 2022 – 020) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et juchao.com le même jour. Les statuts de la société et le formulaire de référence pour la modification des Statuts de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, après délibération du Conseil d’administration, M. Zhang zonghui, M. Yang jiandong, Mme Zhang Na, M. Liu Wei, M. Li Dongming et Mme Wang Dongting ont été nommés candidats à des postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société (voir l’Annexe pour les curriculum vitae des personnes susmentionnées).
Le Conseil d’administration a examiné les candidats non indépendants susmentionnés un par un et les a approuvés à l’unanimité. Le mandat du sixième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’administrateurs dont les candidats au sixième Conseil d’administration sont également des cadres supérieurs de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et chaque candidat à un poste d’administrateur non indépendant sera soumis à un vote cumulatif.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Après la nomination des actionnaires de la société et l’examen du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Wang shuzheng, M. Fan xiaoliang et M. Dong Yunyan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des personnes susmentionnées). Parmi eux, M. Wang shuzheng n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, et M. Wang shuzheng s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Le Conseil d’administration examine les candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés un par un et les approuve à l’unanimité. La qualification et l’indépendance des candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen. Le mandat du sixième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, l’ancien administrateur indépendant continue d’agir conformément à la loi et au droit administratif avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur indépendant.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et chaque candidat à un poste d’administrateur non indépendant sera soumis à un vote cumulatif.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs proposés au sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Plan de rémunération des membres du Conseil d’administration proposés pour la sixième session de la société:
Administrateurs non indépendants (proposés): M. Li Dongming et Mme Wang Dongting reçoivent une rémunération en fonction des postes et des normes de rémunération de la société, sans autre indemnité d’administrateur; M. Zhang zonghui, M. Yang jiandong, Mme Zhang Na et M. Liu Wei ne reçoivent pas de salaire ni d’indemnité de directeur;
Administrateurs indépendants (proposés): M. Wang shuzheng, M. Fan xiaoliang et M. Dong Yunyan reçoivent une allocation d’administrateur indépendant de 150000 RMB (avant impôt) par exercice comptable.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants convenus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (2022 – 021) ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
M. Zhang zonghui, de nationalité chinoise, né en 1966, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De juillet 1984 à novembre 1998, il a travaillé successivement au Département des machines, au Département de l’information et au Département de la supervision du Bureau du Comité municipal du parti de Tengzhou, dans la province du Shandong, et a été Secrétaire du Comité municipal du parti de Tengzhou, dans la province du Shandong, en janvier 1996. De novembre 1998 à février 2001, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti de la ville de Wangzhuang, ville de Tengzhou, Province du Shandong. De février 2001 à décembre 2008, il a successivement été Secrétaire adjoint du Comité du parti et maire de la ville de Binhu, ville de Tengzhou, Province du Shandong, Secrétaire du Comité du parti et Président du Congrès populaire national de la ville de Binhu, ville de Tengzhou, Province du Shandong, et Directeur du Comité de gestion de la zone pittoresque de la rivière Rouge des terres humides du lac Weishan, ville de Tengzhou, Province du Shandong. De juillet 2008 à novembre 2011, il a été Directeur du Bureau des eaux de Tengzhou, Province du Shandong, Secrétaire du Groupe du parti; De novembre 2011 à novembre 2015, il a successivement été Secrétaire du Groupe du parti du Bureau des finances de la ville de Tengzhou, Directeur du Bureau des finances de la ville de Tengzhou, Directeur du Bureau des actifs appartenant à l’État de la ville de Tengzhou, Président du Conseil des autorités de surveillance de Chenlong Energy Group Co., Ltd. Et Directeur adjoint du Comité de gestion des terres humides du lac Weishan de Tengzhou; De novembre 2015 à janvier 2017, il a été Vice – Président de district et membre du Groupe du parti du Gouvernement central de la ville de Zaozhuang, Province du Shandong. De janvier 2017 à mai 2019
