Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021
Mise en oeuvre des règles de contrôle interne questions d’auto – vérification Oui / non / S / o Description
1. Si le chef du Département de l’audit interne est à temps plein et nommé par le Conseil d’administration ou son Comité spécial, et nommé et révoqué par le Conseil d’administration. 2. La compagnie a – t – elle mis en place un service d’audit interne indépendant du Service financier et a – t – elle affecté du personnel d’audit interne à temps plein? 3. Si le Service d’audit interne fait rapport au Conseil d’administration ou à son Comité spécial au moins une fois par trimestre.
4. Si le Département de l’audit interne apporte au moins une contribution trimestrielle aux éléments suivants:
Effectuer une seule inspection:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés ne s’appliquent pas.
La garantie externe ne s’applique pas
Les opérations entre apparentés se rapportent aux opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée, qui se sont élevées à 11 368900 RMB.
Investissement en valeurs mobilières sans objet
Capital – risque sans objet
(6) soutien financier externe sans objet
Attendu que l’Administrateur de Shandong yabatt a effectué une inspection de la qualité de l’eau de 9 h du 13 octobre 2021 au 14 octobre 2021, Du 22 octobre 2021 à 9 h le 23 octobre 2021, du 31 octobre 2021 à 9 h le 1er novembre 2021, De 9 h du 15 décembre 2021 au 16 décembre 2021, la sector – forme qiangqing en faillite sera mise aux enchères à JD. Il y a eu quatre adjudications publiques d’une partie des capitaux propres, des créances étrangères et d’autres actifs liquides détenus par Shandong yabete, mais personne n’a participé à l’enchère au cours de la période d’enchères au cours de laquelle (7) Les actifs ont été achetés et vendus. Les quatre premières enchères publiques ont eu lieu. Le prix de départ et de vente aux enchères de la quatrième vente aux enchères était de 100 millions de RMB seulement. Conformément au plan de gestion des biens et aux lois et règlements pertinents, Shandong jabbett peut maintenant transférer ces actifs en vertu d’un accord de prix qui n’est pas inférieur au prix de départ de la dernière enchère. Le 27 décembre 2021, Signé le 27 décembre 2021 entre Shandong yabete et Zaozhuang xinneng Investment Partnership (Limited Partnership) Accord de transfert d’actifs pour le cas de restructuration de Shandong yabaite Technology Co., Ltd. Au prix de 100 millions de RMB
Les actifs susmentionnés sont transférés par voie d’accord.
Pour plus de détails, voir l’annonce de l’état d’avancement de la cession d’une partie des capitaux propres, des droits du créancier étranger et d’autres actifs courants détenus par la filiale à part entière de Shandong yabete. (avis public No 2021 – 104).
Investissement étranger sans objet
Les opérations importantes de fonds non opérationnels de la société ne s’appliquent pas.
Le 7 janvier 2022, la société a publié l’annonce rapide sur le changement des capitaux propres des actionnaires et le changement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs. Après que Shandong quanxing Technology Co., Ltd. Est devenue l’actionnaire contrôlant de la société, la société a vérifié les transactions avec quanxing Technology et ses parties liées au cours des 12 derniers mois. En 2021, quanxing Technology a prêté 20 millions de RMB à Yabo pour le fonctionnement quotidien de la société, avec un taux d’intérêt annualisé de 8%. La méthode de règlement des intérêts consiste à emprunter de l’argent à (10) la société, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs et au principal après la période de détention. Selon les statuts de la société et les règlements pertinents, les opérations en capital des actionnaires, des contrôleurs effectifs et des parties liées ne constituent pas des opérations liées au moment de l’opération, qui relèvent de l’autorité du Conseil d’administration de la société. Il a été examiné et adopté à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 2 juin 2021 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. À ce moment – là, la société était en cours de réorganisation et, conformément à la loi sur la faillite d’entreprise de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes de l’interprétation judiciaire, avec l’autorisation du Tribunal populaire, La Société met en œuvre les emprunts susmentionnés sous la supervision du gestionnaire. Jusqu’à présent, la société a remboursé le principal du prêt susmentionné de 20 millions de RMB.
5. Si le Conseil d’administration ou son Comité spécial se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner le plan de travail et le rapport soumis par le Département de l’audit interne. 6. Si le Comité spécial fait rapport au Conseil d’administration au moins une fois par trimestre sur l’état d’avancement et la qualité des travaux d’audit interne et si les principaux problèmes constatés sont les suivants: 7. Si le Service d’audit interne soumet le plan de travail d’audit interne de l’année suivante au Conseil d’administration ou à son Comité spécial dans les deux mois précédant la fin de chaque exercice comptable et soumet le rapport annuel d’audit interne au Conseil d’administration ou à son Comité spécial dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Contrôle interne de la divulgation de l’information 1. Si la société a mis en place un système de gestion des affaires de divulgation de l’information et un système interne de confidentialité de l’information.
2. La société désigne – t – elle ou autorise – t – elle le Secrétaire du Conseil d’administration ou le représentant des valeurs mobilières à consulter les questions des investisseurs sur le site Web interactive Easy et à les traiter en temps opportun en fonction de la situation? 3. Si l’entreprise a besoin d’une paire spécifique pour signer une lettre d’engagement avant de communiquer directement avec des objets spécifiques. 4. Dans les deux jours de négociation suivant la fin des activités de relations avec les investisseurs, la société établit – elle un formulaire d’enregistrement des activités de relations avec les investisseurs et l’enregistre – t – elle?
