Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Proposition des administrateurs indépendants concernant la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis d’approbation préalable sur la rémunération des cabinets d’experts – comptables
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système d’administrateurs indépendants, aux statuts et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis d’approbation préalable sur le paiement de la rémunération des cabinets comptables sont les suivants:
Nous avons examiné attentivement la proposition relative au paiement de la rémunération des cabinets d’experts – comptables et avons conclu que ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée ZTE) était en mesure de mener des travaux d’audit conformément aux normes chinoises d’audit indépendant des comptables publics certifiés et qu’elle avait suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pendant qu’elle était l’institution d’audit de la société. Il a terminé toutes les tâches d’audit de la société conformément au plan et a reflété fidèlement et objectivement la situation financière, la production et l’exploitation de la société au cours de la période considérée. Nous convenons de payer 1,7 million de RMB de frais d’audit financier et de contrôle interne de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, dont 1,5 million de RMB de frais d’audit financier et 200000 RMB de frais d’audit de contrôle interne, et nous convenons de soumettre la proposition à la 15e Réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable sur la confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
En 2021, la société et les parties liées ont des relations d’affaires normales. Le montant quotidien des transactions liées entre la société et les parties liées en 2022 est une prévision raisonnable fondée sur les transactions liées qui peuvent se produire entre les deux parties en 2022. Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en se référant au prix du marché, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) administrateurs indépendants: Ma Qihua, Fan xiaoliang, Dong Yunyan 5 mars 2022
