Code du titre: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) titre abrégé: St Yabo Bulletin No: 2022 – 018 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) La réunion est présidée par Mme Wang chaobi. La réunion est organisée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. Les autorités de surveillance présentes ont examiné et voté la proposition et ont adopté la résolution suivante.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés;
Après examen, nous croyons que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 complet et sommaire de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 5 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021;
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. La procédure d’examen est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Après délibération, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé à l’unanimité le plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Instructions spéciales pour ne pas distribuer de bénéfices en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 établi par le Conseil d’administration et a estimé que le système de contrôle interne existant de la société était solide et pouvait être mis en œuvre efficacement, qu’il pouvait répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de l’entreprise et qu’il pouvait fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter la proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 (annonce no 2022 – 019) ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, la cinquième session du Conseil des autorités de surveillance de la société sera renouvelée et le sixième Conseil des autorités de surveillance sera élu. Le sixième Conseil des autorités de surveillance sera composé de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs.
Sur la recommandation des actionnaires de la société, M. Li cunfu et Mme Liu Huimin (pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel ci – dessus) ont été désignés par le sixième Conseil des autorités de surveillance comme candidats au poste de représentant des actionnaires pour le sixième Conseil des autorités de surveillance, qui sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et le système de vote cumulatif sera adopté. Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, M. Li cunfu et Mme Liu Huimin seront élus superviseurs du sixième Conseil des autorités de surveillance. Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est constitué conjointement avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élus par le Congrès des travailleurs de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale de la société.
Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance initiales continuent de s’acquitter sérieusement de leurs fonctions de surveillance conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Contrôleur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
(Ⅸ) a examiné et adopté la proposition relative à la rémunération des superviseurs proposés pour le sixième Conseil des autorités de surveillance;
Régime de rémunération des membres du sixième Conseil des autorités de surveillance proposé par la société:
Représentant des actionnaires superviseur (proposé): M. Li cunfu reçoit une rémunération en fonction du poste et de la norme de rémunération de la société, sans autre indemnité de superviseur; Ms. Liu Huimin does not receive compensation and Supervisor Allowance;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
Résolution de la douzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Conseil des autorités de surveillance 5 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
M. Li cunfu, de nationalité chinoise, né en 1965, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De juillet 1987 à juillet 2000, il a successivement été comptable du magasin de céréales de la gare du Bureau des céréales du district central de Zaozhuang, comptable du Bureau des céréales du district central de Zaozhuang mengzhuang, membre du Bureau des finances du district central de Zaozhuang et Chef du Groupe d’inspection financière; De juillet 2000 à juin 2003, il a été Directeur adjoint du Bureau des finances du district central de Zaozhuang. De juin 2003 à avril 2008, il a été Directeur du Bureau de gestion des biens appartenant à l’État du district central de Zaozhuang. D’avril 2008 à septembre 2012, il a été Directeur adjoint du Bureau des finances du district central de Zaozhuang, membre du Comité du parti et Directeur de l’administration comptable du district; De septembre 2012 à janvier 2020, il a successivement été Directeur du Bureau de travail financier du district central de Zaozhuang, Directeur du bureau local de surveillance financière du district central de Zaozhuang et Secrétaire du Groupe du parti; De janvier 2020 à aujourd’hui, il a successivement été membre du Comité permanent de l’Assemblée populaire du district central de Zaozhuang, Directeur du Comité de travail financier et économique du Comité permanent, Vice – Président du Comité financier et économique de l’Assemblée populaire du district central de Zaozhuang, membre de la Section de premier niveau de l’organe, Président du Conseil des autorités de surveillance de Shandong caihui Holding Group Co., Ltd. Et Directeur de Shandong quanxing Technology Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, M. Li cunfu ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et dirigeants de la société; Il est Administrateur de Shandong quanxing Technology Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant actuel de la société, et Président du Conseil des autorités de surveillance de Shandong caihui Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant actuel de la société; N’a pas été puni par la c
Mme Liu Huimin, de nationalité chinoise, née en 1974, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De juillet 1992 à avril 2010, il a successivement été membre du personnel financier de Zaozhuang Rubber Factory, China Life Insurance Company Limited(601628) D’avril 2010 à avril 2014, il a successivement été employé de Zaozhuang City Guarantee Co., Ltd., Directeur adjoint du Département général et du Département des risques de Zaozhuang City finance Guarantee Co., Ltd. D’avril 2014 à décembre 2019, il a été Président et Directeur général de Zaozhuang finance Guarantee Co., Ltd. De décembre 2019 à ce jour, il a été Directeur du Département de la gestion financière de Zaozhuang finance Holding Group Co., Ltd. De mars 2021 à aujourd’hui, il est également superviseur de Shandong quanxing Technology Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, Mme Liu Huimin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il est le superviseur de Shandong quanxing Technology Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant actuel de la société, et le Directeur du Département de gestion financière de Zaozhuang finance Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant actuel de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas été puni par la bourse, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête en raison d’une violation présumée de la loi par la csrc. Après enquête sur le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme Liu Huimin n’est pas une personne exécutée en cas de perte de confiance, qui satisfait aux exigences du droit des sociétés et des statuts en matière de qualifications professionnelles et qui possède les capacités et les conditions nécessaires pour s’acquitter des responsabilités correspondantes.
