Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (ma Qihua)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Au cours de mon mandat annuel, j’ai strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et le droit des douanes.
Avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées
Les dispositions relatives à la protection, telles que les lois, les règlements administratifs, les règlements départementaux, les documents normatifs et les statuts,
Les dispositions pertinentes du système des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, avec diligence et fidélité et examinent attentivement les administrateurs.
Diverses propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur des questions importantes et protéger activement les intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier:
Il s’agit des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 6 Nombre d’assemblées des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 2021 nombre d’assemblées tenues au cours de la période visée par le rapport
Nom de l’Administrateur titre de l’Administrateur en personne si l’Administrateur est absent deux fois consécutives sans assister à l’Assemblée des actionnaires nombre de sièges nombre de sièges présence en personne à l’Assemblée
Directeur indépendant ma Qihua 6 0 non 1
I. Participation à la réunion
Je n’ai pas d’objection aux propositions examinées à l’Assemblée générale du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Le personnel estime que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des administrateurs et des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, aux principales questions de prise de décisions opérationnelles et
Toutes les questions importantes ont été traitées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Avis indépendant émis en 2021
Ordre du jour de la session
1. Le 26 février 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant de la neuvième réunion sur la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs en 2020;
1. Approbation préalable du renouvellement du cabinet comptable et du paiement de la rémunération
Les avis du cinquième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable sur l’acceptation par la société du prêt de fonds par les actionnaires contrôlants, les personnes agissant de concert et les consentements au contrôle effectif;
4. Specialized information on External guarantee and Fund transaction of Related parties
Description du projet et avis indépendants;
5. Indépendance en ce qui concerne le renouvellement du cabinet comptable et le paiement de la rémunération
Avis;
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Formuler des avis;
7. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
8. Indépendance de la confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Avis;
9. Concernant les actionnaires contrôlants proposés, les personnes agissant de concert et le contrôle effectif
Avis indépendant sur les opérations connexes de prêt de fonds du fabricant;
10. Questions relatives aux rapports d’audit non standard sans réserve
Avis indépendant sur la proposition;
11. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société.
Première partie du 5ème Conseil d’administration: occupation par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées par les administrateurs indépendants de la société
3. Notes spéciales et avis de consentement indépendant sur le capital de la société et la garantie externe de la société lors de la douzième réunion 2021.8.25
1. Approbation préalable des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
4 avis de la 14ème réunion du 30 décembre 2021; 2. Avis indépendant sur l’ajout de nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’examine attentivement toutes les propositions et annexes pertinentes soumises au Conseil d’administration pour examen, en particulier celles qui concernent:
Note l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires publics et la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires;
Demander aux personnes concernées d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions, mener des enquêtes approfondies et procéder à des examens indépendants, objectifs et
Exercer le droit de vote avec prudence.
2. J’ai pris l’initiative de renforcer mes relations avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables et les services d’audit interne de la société.
Communiquer et communiquer avec le personnel et les ministères concernés, comprendre activement les dernières conditions d’exploitation de l’entreprise et proposer un accord en temps opportun.
Les opinions et les suggestions physiques et chimiques réduisent efficacement les coûts d’exploitation et les risques de l’entreprise.
3. J’ai pris l’initiative d’étudier et de maîtriser la c
Participer activement à toutes les activités de formation organisées par l’entreprise et l’institution de recommandation
Promouvoir et approfondir la compréhension et la compréhension des règles et règlements et de la gouvernance d’entreprise, et améliorer continuellement la compréhension de l’entreprise et de la société
La prise de conscience de la protection des droits et des intérêts des investisseurs et la capacité de s’acquitter de leurs fonctions fournissent une prise de décision scientifique raisonnable et une prévention des risques pour l’entreprise.
Commentaires et suggestions.
4. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse se conformer strictement à la Bourse de Shenzhen
Des informations véridiques, opportunes et complètes sur l’achèvement des lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, y compris les règles d’inscription des actions
Divulguer l’information afin de s’assurer que les investisseurs ont un accès équitable et opportun à l’information pertinente.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, nous espérons que l’entreprise fonctionnera de façon plus stable, fonctionnera de façon plus normalisée et améliorera continuellement sa rentabilité. Sous la direction du Conseil d’administration, l’entreprise se développera de façon continue, stable et saine et récompensera les investisseurs avec d’excellentes performances. Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la haute direction et à d’autres personnes concernées pour leur coopération active et leur soutien dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Ma Qihua 5 mars 2022
