Code du titre: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) titre abrégé: St Yabo Bulletin No: 2022 – 021 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
La réunion aura lieu le vendredi 25 mars 2022 à 14 h 30.
Date d’enregistrement des actions: 21 mars 2022 (lundi)
Mode de réunion: la Réunion adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 5th Board of Directors
3. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux et aux documents normatifs.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 25 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: vendredi 25 mars 2022
L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 25 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Les heures précises de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
5. Convocation et mode de vote de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais une seule méthode de vote peut être choisie pour la même action, à savoir le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le premier résultat effectif du vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 mars 2022
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse à 15 h le 21 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
4. Rapport financier final de 2021;
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
6. Proposition de confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
7. Proposition de paiement de la rémunération du cabinet comptable;
8. Proposition de demande de ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022;
9. Proposition de modification des statuts;
10. Proposition concernant la rémunération des administrateurs proposés au sixième Conseil d’administration;
11. Proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance proposées par le sixième Conseil des autorités de surveillance;
12. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration;
12.01 M. Zhang zonghui est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration;
12.02 M. Yang jiandong est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration;
12.03 élire Mme Zhang Na Directrice non indépendante du sixième Conseil d’administration;
12.04 M. Liu Wei est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration;
12.05 M. Li Dongming est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration;
12.06 élire Mme Wang Dongting Directrice non indépendante du sixième Conseil d’administration;
13. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration;
13.01 M. Wang shuzheng est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration;
13.02 M. Fan xiaoliang est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration;
13.03 M. Dong Yunyan est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration;
14. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance;
14.01 M. Li cunfu est élu superviseur représentant les actionnaires du sixième Conseil des autorités de surveillance;
14.02 élire Mme Liu Huimin comme superviseure déléguée des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance;
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network le 5 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur les annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La proposition 6 concerne les actionnaires liés de Shandong quanxing Technology Co., Ltd., LhaSa RUIHONG Investment Management Co., Ltd., LhaSa naxian Investment Partnership (Limited Partnership) et M. Lu Yong, qui doivent éviter le vote.
La proposition 9 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
La proposition 12, la proposition 13 et la proposition 14 sont soumises à un système de vote cumulatif. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’après avoir été déposées et examinées par la SZSE sans opposition.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les résultats des votes seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 confirmation supplémentaire des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation en 2022 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés
7.00 proposition relative au paiement de la rémunération des cabinets comptables √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition sur la rémunération des administrateurs proposés au sixième Conseil d’administration √
11.00 proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance proposées par le sixième Conseil des autorités de surveillance √
Le système de vote cumulatif adopte un nombre égal d’élections et remplit le nombre de votes exprimés par les candidats √
12.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration (6)
12.01 M. Zhang zonghui est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
12.02 M. Yang jiandong est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
12.03 Élection de Mme Zhang Na en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
12.04 Élection de M. Liu Wei en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
12.05 Élection de M. Li Dongming en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
12.06 Élection de Mme Wang Dongting en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
13.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants au sixième Conseil d’administration (3)
13.01 M. Wang shuzheng est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration √
13.02 Élection de M. Fan xiaoliang en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration √
13.03 Élection de M. Dong Yunyan en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration √
14.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des représentants des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance (2)
14.01 M. Li cunfu est élu représentant des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance √
14.02 Élection de Mme Liu Huimin comme représentante des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance √
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si une personne physique confie à une autre personne d’assister à la réunion, la personne chargée d’assister à la réunion doit être titulaire d’une procuration, d’une carte d’identité personnelle, d’une photocopie de la carte d’identité du mandant et d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel), son certificat d’identité et son certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi, un certificat d’identité du représentant légal, une copie de sa carte d’identité et un certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (qui doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 16 h le 23 mars 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Adresse postale de l’inscription et de la lettre: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Bureau du Conseil d’administration (6f, tour a, Zhongshan International Plaza, no 789 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre; Code Postal: 2003 numéro de Télécopieur: 021 – 3257919).
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée et de refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui n’ont pas pris rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
2. Date d’inscription: 23 mars 2022 – 23 mars 2022
