Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Dong Yunyan)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, diligemment et fidèlement, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donnent des avis indépendants sur les questions importantes et protègent activement les intérêts de l’ensemble de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 6 Nombre d’assemblées des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 2021 nombre d’assemblées tenues au cours de la période visée par le rapport
Nom de l’Administrateur titre de l’Administrateur en personne si l’Administrateur est absent deux fois consécutives sans assister à l’Assemblée des actionnaires nombre de sièges nombre de sièges présence en personne à l’Assemblée
Dong Yunyan directeur indépendant 6 0 non 1
I. Participation à la réunion
Je n’ai pas d’objection aux propositions examinées à l’Assemblée générale du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société. Je crois que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des administrateurs et des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Avis indépendant émis en 2021
Ordre du jour de la session
1. Avis indépendant du 5ème Conseil d’administration 2021.2.26 1. Approbation de la proposition de la 9ème réunion lors de la réunion sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020;
1. Renouvellement du cabinet comptable et paiement de la rémunération
2 avis d’approbation avant le 29 avril 2021 du cinquième Conseil d’administration; 2. Accepter les actionnaires contrôlants et les personnes agissant à l’unanimité de la société;
Avis d’approbation préalable sur le prêt de fonds du Contrôleur international;
4. Informations sur les opérations de garantie externe et les fonds des parties liées
Une description spéciale de la situation et des avis indépendants;
5. Renouvellement du cabinet comptable et paiement de la rémunération
Des avis indépendants;
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Des avis indépendants;
7. Indépendance du plan de distribution des bénéfices en 2020
Avis;
8. Sur la confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Opinion indépendante;
9. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants proposés et les personnes agissant de concert,
L’indépendance de la transaction liée de prêt de fonds du Contrôleur effectif
Voir
10. Le rapport d’audit sur les opinions non standard sans réserve porte sur:
Avis indépendant sur la proposition relative à la question;
11. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société.
1. Administrateurs indépendants de la société en ce qui concerne les actionnaires contrôlants et autres associés
3. Notes spéciales de consentement et opinions indépendantes sur l’occupation des fonds de la société par la partie et la garantie externe de la société à la 12e réunion, le 25 août 2021
1. Avant l’ajout de nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
4 avis d’approbation du cinquième Conseil d’administration le 30 décembre 2021; Convenir de l’indépendance de la quatorzième réunion 2 en ce qui concerne l’ajout de nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Commentaires.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, j’ai été membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société pendant mon mandat (du 1er janvier au 12 décembre).
Pendant mon mandat de membre du Comité d’audit, j’ai activement organisé les travaux du Comité d’audit et j’ai exercé mes fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts, aux procédures de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Les états financiers trimestriels, les rapports financiers semestriels, les rapports d’audit interne, etc., ont été examinés.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’examine attentivement toutes les propositions et annexes pertinentes soumises au Conseil d’administration pour examen, en particulier celles qui concernent:
Note l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires publics, la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, l’enquête auprès du personnel concerné, l’obtention des données nécessaires à la prise de décisions, l’enquête approfondie et l’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote.
2. J’ai pris l’initiative de renforcer mes relations avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables et les services d’audit interne de la société.
La communication et la liaison avec le personnel et les ministères concernés, la compréhension active des dernières conditions d’exploitation de l’entreprise et la présentation en temps opportun d’avis et de suggestions raisonnables ont permis de réduire efficacement les coûts d’exploitation et les risques de l’entreprise.
3. J’ai pris l’initiative d’étudier et de maîtriser les lois et règlements les plus récents et les règlements pertinents de la c
4. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de manière véridique, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, et s’assurer que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon équitable et en temps opportun.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts des administrateurs indépendants, et j’utiliserai mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur la stratégie de développement, le contrôle interne, l’optimisation de la gestion et d’autres aspects de l’entreprise, afin de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Et renforcer la communication avec les autres administrateurs, les superviseurs et la direction, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.
Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la haute direction et à d’autres personnes concernées pour leur coopération active et leur soutien dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Dong Yunyan 5 mars 2022
