Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Fan xiaoliang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Au cours de mon mandat annuel, j’ai strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et le droit des douanes.
Avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées
Les dispositions relatives à la protection, telles que les lois, les règlements administratifs, les règlements départementaux, les documents normatifs et les statuts,
Les dispositions pertinentes du système des administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, avec diligence et fidélité et examinent attentivement les administrateurs.
Diverses propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur des questions importantes et protéger activement les intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, en particulier:
Il s’agit des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 6 Nombre d’assemblées des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 2021 nombre d’assemblées tenues au cours de la période visée par le rapport
Nom de l’Administrateur titre de l’Administrateur en personne si l’Administrateur est absent deux fois consécutives sans assister à l’Assemblée des actionnaires nombre de sièges nombre de sièges présence en personne à l’Assemblée
Fan xiaoliang directeur indépendant 6 0 non 1
I. Participation à la réunion
Je n’ai pas d’objection aux propositions examinées à l’Assemblée générale du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Le personnel estime que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des administrateurs et des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, aux principales questions de prise de décisions opérationnelles et
Toutes les questions importantes ont été traitées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Avis indépendant émis en 2021
Ordre du jour de la session
1. Le 26 février 2021 de la cinquième session du Conseil d’administration et la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs en 2020 ont approuvé les avis indépendants de la neuvième session;
1. Confirmation préalable du renouvellement du cabinet comptable et du paiement de la rémunération
2 le 29 avril 2021, le cinquième Conseil d’administration a émis des avis; 2. Acceptation de l’actionnaire contrôlant et de la personne agissant à l’unanimité et contrôle effectif de la société
Avis d’approbation préalable sur le prêt de fonds du fabricant;
4. En ce qui concerne la garantie externe et les opérations de fonds entre parties liées
Description spéciale et avis indépendants;
5. Sur le renouvellement du cabinet comptable et le paiement de la rémunération
Formuler des avis;
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Opinion indépendante;
7. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de 2020
Voir
8. Sur la confirmation des résultats de la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Formuler des avis;
9. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants proposés, les personnes agissant de concert et les faits
Avis indépendant sur les opérations entre apparentés de prêt de fonds du Contrôleur;
10. Questions relatives aux rapports d’audit non standard sans réserve
Avis indépendant sur la proposition de projet de loi;
11. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société.
1. Les administrateurs indépendants de la société en ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les autres parties liées
3. Instructions spéciales et avis d’approbation indépendants sur l’utilisation des fonds de la société et la garantie externe de la société à la 12e réunion, 25 août 2021
1. Reconnaissance préalable des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
4 avis du 5ème Conseil d’administration le 30 décembre 2021; 2. Avis indépendant sur l’ajout de nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
À plus.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, j’ai été le cinquième administrateur de la société pendant mon mandat (du 1er janvier au 12 décembre).
Membre du Comité de vérification du Conseil. Pendant mon mandat de membre du Comité d’audit, j’ai activement organisé les travaux du Comité d’audit.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au rapport annuel du Comité d’audit du Conseil d’administration
Faire des règlements et d’autres règlements pertinents et s’acquitter sérieusement de ses fonctions.
Pour les états financiers trimestriels, les rapports financiers semestriels,
Les rapports d’audit interne, etc., ont été examinés.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’examine attentivement toutes les propositions et annexes pertinentes soumises au Conseil d’administration pour examen, en particulier celles qui concernent:
Note l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires publics et la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires;
Demander aux personnes concernées d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions, mener des enquêtes approfondies et procéder à des examens indépendants, objectifs et
Exercer le droit de vote avec prudence.
2. J’ai pris l’initiative de renforcer mes relations avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables et les services d’audit interne de la société.
Communiquer et communiquer avec le personnel et les ministères concernés, comprendre activement les dernières conditions d’exploitation de l’entreprise et proposer un accord en temps opportun.
Les opinions et les suggestions physiques et chimiques réduisent efficacement les coûts d’exploitation et les risques de l’entreprise.
3. J’ai pris l’initiative d’étudier et de maîtriser les lois et règlements les plus récents et les règlements pertinents de la c
4. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de manière véridique, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, et s’assurer que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon équitable et en temps opportun.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à suivre les principes de prudence et de diligence, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise, à remplir efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Directeur indépendant: Fan xiaoliang 5 mars 2022
