Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la production et l’exploitation de la société, sa situation financière et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs afin d’assurer le fonctionnement normal de la société. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour l’année en cours est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, dont les détails sont les suivants:
Examen de la méthode de convocation de la session
1. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020.
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020;
3. Rapport financier final de 2020;
4. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
Cinq sessions et huit sessions 2021.4. 29 formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne du site et de la communication 6 et 2020;
7. Proposition relative à l’acceptation d’opérations connexes de prêt de fonds par des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs;
8. Proposition d’explication spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’audit non standard sans réserve de la société;
9. Proposition de modification des conventions comptables;
10. Texte et texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021.
Le texte intégral et le résumé des rapports semestriels de 2021 et 2021 du cinquième neuvième rapport sur le site et de la communication du 25 août 2021.
Combinaison de la communication
5th session ten 202110.15 site and communication 1, Third Quarter report of 2021
Combinaison de la communication
Proposition relative à l’ajout de nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
Combinaison de la communication
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi. Conformément au droit des sociétés, à d’autres lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société par le Conseil d’administration et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et aux réunions pertinentes du Conseil d’administration sans droit de vote.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration peut fonctionner en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, prendre des décisions raisonnables, faire preuve de diligence raisonnable, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, améliorer le système de contrôle interne et s’assurer que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’enfreignent pas les lois, règlements, statuts ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Situation financière de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné le système financier et la situation financière de la société. Il a estimé que le système de gestion financière et de contrôle interne de la société était solide, que le fonctionnement financier était normalisé, que la comptabilité était exempte d’omissions importantes et de faux documents et que le rapport financier de la société reflétait fidèlement et objectivement la situation financière de la société en 2021. ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021.
3. Information sur la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés. Au cours de la période considérée, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société se sont strictement conformés au système de déclaration des initiés à l’information privilégiée et n’ont constaté aucune situation dans laquelle des initiés à l’information privilégiée ont utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
4. Opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, et a estimé que les procédures de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs et aux statuts. Les dispositions du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés; Les opérations entre apparentés sont justes et équitables et il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
5. Opinions sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise. Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
6. Changements dans la composition du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée. Il n’y a pas eu de changement de personnel dans les membres du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter de toutes ses fonctions de bonne foi et diligemment, de superviser et d’inspecter efficacement les activités commerciales du Conseil d’administration et des cadres supérieurs conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et politiques nationales pertinentes, et d’assister aux assemblées des actionnaires, aux assemblées du Conseil d’administration et aux réunions de bureau pertinentes sans droit de vote. Comprendre en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise, renforcer la sensibilisation à la prévention des risques et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de l’entreprise.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Conseil des autorités de surveillance 5 mars 2022
