Code du titre: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) titre abrégé: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) annonce No: 2022 – 010 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu d’ajout ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 4 mars 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 mars 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 mars 2022;
2. Lieu de la réunion sur place: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Bureau du Conseil d’administration (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés;
4. Organisateur de la réunion: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conseil d’administration;
5. Modérateur: M. ma Weihua, Vice – Président.
L’avis d’Assemblée, l’annonce rapide et les documents connexes de cette Assemblée générale ont été publiés dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) respectivement le 17 février 2022 et le 1er mars 2022. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des statuts.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée:
1. Participation générale des actionnaires:
Seize actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 2630819059 actions, soit 425388% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 2311365059 actions, Représentant 373734% du total des actions de la société cotée.
Onze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 319454000 actions, soit 51654% du total des actions des sociétés cotées.
2. Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
Douze actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 3202198800 actions, soit 51778% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 765800 actions, Représentant 00124% du total des actions de la société cotée.
Onze actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 319454000 actions, soit 51654% du total des actions des sociétés cotées.
3. Autres participants:
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont assisté sans droit de vote. Le cabinet d’avocats Beijing deheheng (Urumqi) a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y a assisté.
Examen et vote des propositions
La proposition est mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021
1. Total des votes:
2 628888 022 actions, représentant 999243% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 583837 actions, soit 00602% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 407200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00155% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
318228763 actions, Représentant 993782% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1 583837 actions, soit 04946% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 407200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 01272% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
2. Examen de la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
1. Total des votes:
Convenir de 2629235222 actions représentant 999398% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 583837 actions, soit 00602% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
318635963 actions, Représentant 995054% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1 583837 actions, soit 04946% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
Examen de la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société
1. Total des votes:
Convenir de 2628686722 actions représentant 999189% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2132337 actions, soit 00811% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
318087463 actions, Représentant 993341% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2132337 actions, soit 06659% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote sur la proposition: délibération et adoption.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Avis juridiques des avocats
1. The name of the Law Firm: Beijing deheheng (Urumqi) Law Firm;
2. Lawyers: nie Xiaojiang and Liu weiji;
3. Observations finales: l’avocat traitant estime que les qualifications de l’organisateur, les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts pertinents, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces. Document à consulter I Bohai Leasing Co.Ltd(000415) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique. Avis est par les présentes donné.
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Board of Directors 4 March 2022
