Nom abrégé du stock: St yaxing stock code: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: Lin 2021 – 014 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Han Haibin, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation et de vote de la réunion étaient conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes:
I. Adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé publié le même jour.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Approuver le rapport de travail annuel du Directeur général 2021
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit effectué par Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 21485732722 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de – 109916097692 RMB au début de l’année et un bénéfice non distribué de – 88430364970 RMB à la fin de la période. Il n’est pas prévu de verser des dividendes en espèces en 2021, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions ou d’envoyer des actions bonus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption de la proposition relative au paiement des frais d’audit du cabinet comptable en 2021
La société a l’intention de payer 350000 RMB de frais d’audit financier, 150000 RMB de frais d’audit de contrôle interne et 50 000 RMB de frais de rapport spéciaux (550000 RMB au total) au cabinet comptable Shanghui (société de personnes générale spéciale) pour l’année 2021. Les frais de voyage, d’hébergement et d’hébergement engagés dans les activités d’audit susmentionnées sont à la charge de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
La société a l’intention de continuer à employer un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) pour fournir à la société des services d’audit financier en 2022 et des services d’audit de contrôle interne en 2022 pour une période d’un an et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer et à payer les frais d’audit pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable de l’année 2022 (numéro: lin2022 – 016) publiée par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société publié le même jour pour plus de détails.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la compagnie en 2021 publié le même jour. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption de la note spéciale sur l’élimination de l’influence des questions liées aux opinions sans réserve sur les paragraphes du rapport d’audit de 2020 présentant des incertitudes importantes liées à la poursuite des activités
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit sur l’élimination de l’impact des questions liées aux opinions sans réserve sur les paragraphes du rapport d’audit annuel 2020 d’asiasang Chemical liés à l’exploitation continue publié par la société le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Avis est par les présentes donné.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Conseil d’administration 4 mars 2002
