Code du titre: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) titre abrégé: ST weiweiwei Bulletin No: 2022 – 011
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 25 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion au quatrième étage du bâtiment à bureaux de la compagnie (no 300 (v) WeiWei Avenue, Xuzhou, Jiangsu).
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 mars 2022
Jusqu’au 25 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3. Rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
6 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2021 √
Proposition relative à l’évaluation de la rémunération du personnel
7 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
8 sur la création de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’agriculture moderne √
Proposition de fonds d’investissement
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les détails de la proposition susmentionnée ont été publiés dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022. http://www.sse.com.cn. ()
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 7, 8
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Xuzhou Xinsheng Investment Holding Group Co., Ltd. Et WeiWei Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Stock a V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) St viv 2022 / 3 / 18
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée sur place détiennent leur propre carte d’identité et l’original de leur compte d’actions, tandis que les agents détiennent leur propre carte d’identité, la procuration, l’original du compte d’actions du mandant et des copies de leur carte d’identité;
Le représentant de l’actionnaire de la personne morale, avec sa carte d’identité, sa procuration, l’original du compte d’actions de la personne morale et la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale, doit se rendre au quatrième étage du bâtiment de bureaux de la société, no 300, avenue weiwei, Xuzhou, Province du Jiangsu, au plus tard le jeudi 24 mars 2022, pour s’inscrire à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur (fax: 0516 – 83394888).
(II) l’actionnaire nomme un mandataire par écrit, signé par le mandant ou signé par le mandant par écrit. Si la procuration est signée par une personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par cette personne autorisée doit être notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation et de procuration doit être signifié à la société lors de l’enregistrement de l’Assemblée. Vi. Questions diverses
Contact permanent de la réunion: Yu hanghang et Wang Bo
Tel: 0516 – 83398138, 0516 – 83398080
Fax: 0516 – 83394888
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de WeiWei Co., Ltd., 300 WeiWei Avenue, Xuzhou, Jiangsu
Code Postal: 221111 avis est par les présentes donné.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Annexe 1: Procuration
Procuration
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 25 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3. Rapport financier final de la société pour 2021
4 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
5 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
6 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres
7 Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Projet de loi
8 sur la création de la société WeiWei et de l’agriculture moderne
Proposition de fonds d’investissement industriel
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
