Code de l’entreprise: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) nom abrégé de l’entreprise: ST weiweiwei V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système de normes de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommée « l’entreprise»). Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne). I. Déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes. II. Conclusions de l’évaluation du contrôle interne 1. Existe – t – il des lacunes importantes dans le contrôle interne des rapports financiers de la société à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne?
□ Oui √ non
2. Conclusions de l’évaluation du contrôle interne des rapports financiers
√ valide □ invalide
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à Tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. 3. Existe – t – il des lacunes importantes dans le contrôle interne des rapports non financiers?
□ Oui √ non
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
4. Facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne □ applicable √ sans objet
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne. 5. Si l’opinion de vérification sur le contrôle interne est conforme à la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière
√ Oui □ non 6. Si la divulgation des lacunes importantes du contrôle interne dans les rapports non financiers dans le rapport d’audit du contrôle interne est conforme à celle du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société √ Oui □ Non 3. Évaluation du contrôle interne (i) Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. 1. Les principales unités incluses dans le champ d’évaluation sont V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Luzhou WeiWei Food and Beverage Co., Ltd., WeiWei Northeast Food and Beverage Co., Ltd., Jinan weiweiwei Agricultural and Animal Husbandry Development Co., Ltd., WeiWei Tangwanghe Ecological Agriculture Co., Ltd., WeiWei Grain Storage and Transportation Co., Ltd., WeiWei Grain and Oil (Zhengyang) Co., Ltd., Jiangsu WeiWei Packaging and Printing Co., Ltd., WeiWei Agricultural and Animal Husbandry Technology Co., Ltd., Xi’an WeiWei Food and Beverage Co., Zhuhai weiweidaheng Dairy Co., Ltd., Ningxia weiweiwei Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd., WEIWEI International Trade Co., Ltd., Weiming Winery Co., Ltd., Hunan yiqingyuan Tea Industry Co., Ltd. Et ses filiales, Yinchuan weiweibeita Dairy Co., Ltd. 2. Proportion d & apos; unités incluses dans l & apos; évaluation:
Part des indicateurs (%)
Rapport entre le total des actifs des unités incluses dans le champ d’évaluation et le total des actifs des états financiers consolidés de la société 91,31
Le rapport entre le total des revenus d’exploitation des unités incluses dans le champ d’évaluation et le total des revenus d’exploitation dans les états financiers consolidés de la société est de 96223. Les principales activités et questions visées par l’évaluation sont les suivantes:
Gouvernance d’entreprise
1. La société a mis en place la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État, a réalisé la séparation de la propriété, du droit de gestion et du droit de supervision, et a équilibré et équilibré les uns les autres.
La société a mis en place un système d’administrateurs indépendants avec plus d’un tiers d’administrateurs indépendants.
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie et de développement, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination, qui sont responsables devant le Conseil d’administration.
Les statuts de la société précisent les responsabilités et les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction, et établissent et perfectionnent une structure de gouvernance d’entreprise normalisée et des règles de procédure.
2. L’entreprise a mis en place une structure organisationnelle adaptée à l’entreprise en fonction de ses propres caractéristiques commerciales et de l’excellente expérience de l’industrie. Les responsabilités entre les départements fonctionnels et les divisions opérationnelles sont claires, se limitent mutuellement et sont coordonnées et efficaces.
La société assure la gestion centralisée des succursales et filiales subordonnées par la production et l’exploitation, la gestion financière, l’ordonnancement des fonds, la gestion du personnel, etc., afin d’assurer la réalisation de l’objectif stratégique global de la société.
3. L’entreprise a mis en place un ensemble de systèmes adaptés à son propre fonctionnement grâce à des années de pratique d’exploitation. Le système de l’entreprise a été peigné et amélioré par la construction du système de contrôle interne. À l’avenir, le système du système de l’entreprise sera complété et révisé régulièrement conformément aux exigences de la construction du contrôle interne et aux règlements sur la construction du système.
Ii) Stratégie de développement
Le Conseil d’administration est doté d’un Comité de développement stratégique, qui est l’autorité suprême pour l’élaboration et le déploiement de la stratégie et qui est chargé d’étudier et de formuler des recommandations sur la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise. Ses membres comprennent le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, l’assistant du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise, qui ont une qualité globale et une expérience pratique solides. Connaître les caractéristiques de l’entreprise et les tendances de l’industrie.
L’entreprise a formulé les règles de travail du Comité de développement stratégique, précisé les procédures de formulation, de mise en œuvre, d’évaluation et d’ajustement de la stratégie de développement et normalisé le contenu de la stratégie de développement afin d’améliorer la compétitivité de base et la capacité de développement durable de l’entreprise, de répondre aux besoins de l’échelle d’exploitation de l’entreprise en expansion et en développement rapide, et de normaliser les procédures de formulation et de prise de décisions de la stratégie de développement de l’entreprise. Assurer la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Responsabilité sociale
L’entreprise attache de l’importance à l’exécution de la responsabilité sociale et établit un système de gestion de la responsabilité sociale. Tout en maximisant la valeur pour les actionnaires, l’entreprise s’acquitte activement de ses responsabilités envers la société en tant qu’entreprise de fabrication d’aliments et entretient de bonnes relations d ‘« harmonie, d’intégrité, d’avantages mutuels et de résultats gagnant – gagnant » avec les parties prenantes concernées.
Se conformer strictement aux lois et règlements sur la responsabilité publique et mettre sérieusement en œuvre les mesures de surveillance de la sécurité alimentaire. L’entreprise a successivement mis en place le système de gestion de la qualité ISO9001, le système de gestion de la sécurité alimentaire ISO22000, le système d’analyse des risques et de contrôle des points critiques (HACCP) GB / t27341, et a réussi la certification par un tiers, et a établi la politique de qualité de la sécurité alimentaire de « poursuivre une excellente qualité, maintenir la pureté naturelle, répondre aux besoins des clients et construire une vie saine ». Mettre sérieusement en œuvre toutes les mesures de sécurité alimentaire et contrôler strictement la sécurité alimentaire.
Mettre l’accent sur la protection de l’environnement, les économies d’énergie et la réduction de la consommation, la sécurité de la production et la santé publique. Des systèmes de gestion tels que le système de gestion de l’environnement ISO14001 et le système de gestion des mesures ISO10012 ont été mis en place successivement, et des méthodes de contrôle de la protection de l’environnement, de la consommation d’énergie, de la sécurité de la production et de la santé publique ont été élaborées.
L’entreprise intégrera le contenu pertinent de l’exécution de la responsabilité sociale dans la stratégie, le système et les pratiques de production et d’exploitation spécifiques de l’entreprise, avec une division claire du travail, afin d’assurer l’exécution de toutes les responsabilités sociales de l’entreprise.
Culture d’entreprise
La culture d’entreprise est un facteur important de la compétitivité de base de l’entreprise, et c’est la responsabilité importante de l’entreprise de cultiver soigneusement la culture d’entreprise. Selon la politique industrielle nationale et les caractéristiques de l’industrie, en combinaison avec l’histoire du développement de l’entreprise et le contexte des ressources, l’entreprise a formé un système culturel d’entreprise avec la Mission, la vision et les valeurs fondamentales de l’entreprise comme guide et les caractéristiques de l’entreprise telles que la culture de gratitude, la culture du soleil, la culture de gentleman, la culture des quatre soi et la culture de la santé en résumant et en raffinant la connotation culturelle accumulée à long terme. Promouvoir les valeurs fondamentales de « dévouement, honnêteté, responsabilité et innovation ».
Grâce à la participation de l’ensemble du personnel, l’entreprise a largement sollicité des opinions, discuté et étudié, tiré des leçons de l’approfondissement, de la publicité et de la promotion, a constamment encouragé l’optimisation et le développement approfondi du système culturel de l’entreprise, a maintenu la cohésion de l’entreprise et a établi une image saine et positive de l’entreprise.
Gestion financière
La gestion financière est l’un des points clés de la construction et de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
La société renforce la gestion de tous les aspects financiers tels que l’encaisse, les comptes bancaires et les dépôts, les factures, la fiscalité, les coûts et les dépenses, la comptabilité, les rapports financiers et l’analyse par l’établissement d’un système parfait, et intègre les ressources financières par l’intermédiaire du progiciel de gestion intégré Afin de réaliser progressivement la gestion centralisée des fonds, le contrôle rigide des dépenses, l’unification des conventions comptables et l’exactitude des états financiers de la société et de ses succursales et filiales. Veiller à ce que toutes les mesures de gestion financière soient en place grâce à la formation financière et à l’audit financier.
L’entreprise s’est engagée à mettre en place un système financier « sûr et efficace », à éviter les risques financiers et à fournir des informations financières fiables à la direction de l’entreprise et aux utilisateurs d’informations financières connexes.
Opérations entre apparentés
La société a formulé le système de gestion des opérations entre apparentés, qui précise la répartition des pouvoirs de décision, les procédures de prise de décisions, le système d’évitement et les obligations de déclaration des opérations entre apparentés.
La société a établi et mis à jour en temps opportun la liste des parties liées afin d’assurer l’authenticité et l’exhaustivité de la liste des parties liées. En cas de transaction entre la société et la filiale, la personne responsable concernée doit déterminer avec prudence si elle constitue une transaction liée. Si elle constitue une transaction liée, Elle doit s’acquitter de ses obligations dans les limites de l’autorité spécifiée dans le système.
Budget global
Il s’agit principalement de l’approbation du plan budgétaire, de la publication des objectifs budgétaires et de la décomposition des indicateurs, du suivi et de l’évaluation de l’exécution du budget, de l’ajustement budgétaire et d’autres processus.
L’entreprise a élaboré un système complet de gestion budgétaire, qui précise les responsabilités, les pouvoirs et les procédures de préparation, d’approbation et d’ajustement du budget. L’entreprise a mis en œuvre le module de gestion budgétaire globale du PGI pour assurer l’exécution du budget et promouvoir la réalisation des objectifs budgétaires en permettant le contrôle budgétaire de certains projets et l’analyse budgétaire régulière.
Gestion des investissements
La gestion des investissements de l’entreprise comprend principalement deux parties: l’investissement dans des projets d’ingénierie et l’investissement en capitaux propres. L’entreprise a mis en place des systèmes pertinents de gestion de projets d’ingénierie et des systèmes de gestion des investissements à l’étranger, qui sont normalisés à partir de l’établissement du projet, de L’étude de faisabilité, de la prise de décisions en matière d’investissement, de la gestion des processus d’investissement et de l’évaluation, etc., afin d’assurer la conformité de la prise de décisions
Gestion de la collecte de fonds
Afin de normaliser le comportement de financement de la société dans l’exploitation, d’organiser raisonnablement le capital, de réduire le coût du capital et de réduire les risques de financement, la société a formulé le système de gestion du financement, qui prévoit systématiquement la gestion de l’autorisation de financement, la gestion de la décision de financement, La gestion de l’exécution du financement et la gestion du remboursement du financement, afin d’assurer la légalité, l’efficacité et la sécurité du financement de la société.
Gestion des garanties
Afin de normaliser le comportement de garantie de la société, de contrôler efficacement le risque de garantie externe de la société cotée, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et la s écurité financière de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des garanties de la République populaire de Chine, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour l’application du contrôle interne des entreprises et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, Un système de gestion des garanties a été élaboré. Les activités de garantie de la société, des succursales et des filiales sont réglementées en détail, de l’approbation à l’exécution et à la divulgation. Prévenir efficacement le risque de garantie externe et promouvoir le développement sain de l’entreprise.
Information et communication
Afin de normaliser la gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, d’améliorer la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise, d’assurer l’actualité, l’équité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise, de permettre à l’entreprise de réagir rapidement à La dynamique du marché, d’assurer la communication de l’information entre les différents départements et niveaux de l’entreprise, de renforcer la coopération et d’améliorer l’efficacité de la gestion opérationnelle de l L’entreprise élabore le système de gestion des affaires de divulgation de l’information et le système interne de communication de l’information, etc., afin de normaliser les affaires pertinentes, de clarifier les responsabilités, de concevoir efficacement et de mettre en oeuvre efficacement.
Gestion des achats
Sur la base du principe de « sécurité, qualité et stabilité» et d’une autorisation raisonnable, l’entreprise a mis en place un système de gestion des appels d’offres et des achats pour normaliser la gestion des appels d’offres et des appels d’offres, la gestion des fournisseurs, l’achat de matières premières et auxiliaires et de matériaux d’emballage, l’achat d’immobilisations, l’achat de consommables de faible valeur et d’autres activités pendant le processus d’achat, avec des responsabilités claires et pour éviter les risques liés aux activités d’achat. Assurer la qualité, la quantité, la ponctualité et le faible coût de l’achat de matières premières afin de parvenir à une situation gagnant – gagnant entre l’offre et la demande.
Gestion des ventes
L’entreprise a mis en place une série de systèmes de gestion des ventes, qui contiennent des dispositions détaillées sur la gestion du marché, la gestion des concessionnaires, la gestion des prix, la gestion des commandes et des contrats de vente, la gestion logistique, la gestion des comptes débiteurs et la gestion après – vente, etc., Dans les activités de vente, afin de normaliser les activités de vente, d’éviter les risques de vente, de concevoir efficacement et d’exécuter efficacement.
Gestion des actifs
La société a mis en place un système de gestion des immobilisations et un système de gestion des actifs incorporels, qui contiennent des dispositions détaillées sur l’achat, la comptabilité, la ferraille et l’inventaire des actifs afin d’assurer la sécurité, l’intégrité et la fiabilité des informations financières.
Gestion des systèmes d’information
L’entreprise a élaboré le système de gestion de la construction de l’information, qui précise les questions relatives au développement et au fonctionnement quotidien du système d’information, afin d’assurer la coordination et l’unification des activités de gestion du système d’information et de l’exploitation sûre et fiable du système d’information.
Gestion administrative globale
L’entreprise a mis en place des systèmes de gestion des archives et des scellements liés à la gestion administrative globale et a normalisé les activités pertinentes de l’entreprise dans le cadre de ses activités opérationnelles, avec des responsabilités claires, une conception efficace et une mise en oeuvre efficace.
Gestion des affaires juridiques
La société établit un système de gestion des affaires juridiques pour normaliser les affaires juridiques de la société, avec une division claire du travail, des responsabilités claires et des règlements.
