Nom abrégé du stock: St yaxing stock code: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: lin2022 – 015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents ou d’erreurs.
Déclaration d’orientation ou omission importante et responsabilité de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu
Responsabilité solidaire.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion. Mme Zhang lianqin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, a présidé la réunion, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et a examiné et adopté la proposition suivante:
Adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé est conforme aux lois, règlements et statuts;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à la délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé publié le même jour.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. En 2021, le Conseil d’administration de la société peut s’acquitter sérieusement de ses fonctions, mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et prendre des décisions prudentes, et ses procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts;
2. En 2021, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas abusé de leur pouvoir pour porter atteinte aux droits et intérêts des actionnaires et de tous les employés, ni aux lois, règlements, statuts et résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration;
3. Au cours de la période de déclaration 2021, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société ont été effectuées en stricte conformité avec les accords signés par les deux parties, de manière équitable et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société cotée;
4. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement l’état des biens et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit effectué par Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 21485732722 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de – 109916097692 RMB au début de l’année et un bénéfice non distribué de – 88430364970 RMB à la fin de la période. Il n’est pas prévu de verser des dividendes en espèces en 2021, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions ou d’envoyer des actions bonus.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
La société a l’intention de continuer à employer un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) pour fournir à la société des services d’audit financier en 2022 et des services d’audit de contrôle interne en 2022 pour une période d’un an et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer et à payer les frais d’audit pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022 (numéro d’annonce: lin2022 – 016) publiée par la compagnie le même jour.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote affirmatif représente 100% du droit de vote à la réunion. Avis est par les présentes donné.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 4 mars 2012
