Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Les opérations quotidiennes, telles que les opérations de capital, prêtent une attention particulière au développement de la société, s’acquittent de leurs fonctions de manière indépendante, participent à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, jouent pleinement le rôle d’administrateurs indépendants et protègent les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant:
Aperçu annuel du rendement des administrateurs indépendants
En 2021, la société a tenu quatre assemblées des actionnaires, et les administrateurs indépendants n’ont pas pu assister à toutes les assemblées sans droit de vote en raison de leur travail. La société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et aucun administrateur indépendant n’a été absent. Avant d’assister à la réunion du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants prennent l’initiative de comprendre et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions, de parler et de communiquer avec le personnel concerné et de mieux comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise. Lors de la réunion du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants examinent attentivement toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration, examinent les procédures de vote et donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont estimé que la présentation, l’examen et le vote de la proposition de chaque réunion de la société en 2021 étaient conformes aux procédures légales et qu’ils étaient normalisés, légaux et efficaces, et n’ont pas soulevé d’objection à la proposition de réunion des administrateurs en 2021.
La participation spécifique des administrateurs indépendants en 2021 est indiquée dans le tableau suivant:
Les administrateurs indépendants assistent à des réunions sur place ou par voie de communication au cours de l’année en cours en raison de l’absence du nom de l’actionnaire nombre de fois qu’ils assistent en personne nombre de fois qu’ils assistent à des réunions nombre de fois
Li laizheng 3 3 0 0 1
Zhang Wei 3 3 0 0 0
Wendercheng 3 3 0 0
Liu Xiuli 8 8 0 3
Zhou Qi 8 8 0 0 3
Fu Xinggang 8 8 0 3
Le 3 mars 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 (numéro d’annonce: p.2021 – 031) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, et la première Assemblée du huitième Conseil d’administration a eu lieu le 3 mars 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration (numéro d’annonce: p.2021 – 033) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Le changement de session du Conseil d’administration et de chaque comité professionnel a été effectué avec succès et les membres du nouveau Groupe de direction ont été renouvelés.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, examinent attentivement le contenu de toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration en temps opportun avant la réunion, comprennent et vérifient activement les questions liées à la proposition, examinent attentivement le contenu de la proposition au cours de la réunion et, sur cette base, exercent leur droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Et donner des avis indépendants prudents sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec les exigences des systèmes pertinents.
1. Opérations entre apparentés
En ce qui concerne les propositions relatives aux opérations entre apparentés examinées et adoptées par la société en 2021, nous pensons que les opérations entre apparentés sont les opérations nécessaires qui doivent se produire en fonction des besoins opérationnels réels de la société, que les procédures de vote sont légales, normalisées et divulguées en détail, et qu’elles sont conformes aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents. Le prix des transactions entre apparentés est déterminé par consensus sur la base du prix du marché et reflète les principes d’ouverture, d’équité et d’équité du marché. Toutes les opérations n’affectent pas l’indépendance de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices 2020 de la société est conforme à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des investisseurs.
3. Emploi de cabinets comptables
Le 28 avril 2021, la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet d’experts – comptables. La proposition a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et il a été convenu de renouveler le cabinet d’experts – comptables (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2021.
4. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous accordons une grande attention à la mise en œuvre des engagements de la société et des actionnaires. À la fin de la période considérée, la société et les actionnaires n’avaient pas violé leurs engagements et tous les engagements des actionnaires avaient été strictement respectés.
5. Information Disclosure Implementation
Nous avons supervisé et vérifié la divulgation de l’information de la société au cours de la période visée par le rapport, et nous croyons que la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, de façon complète, complète et exacte au cours de la période visée par le rapport, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
6. Mise en œuvre du contrôle interne
L’entreprise améliore constamment le système de contrôle interne en stricte conformité avec les exigences réglementaires, renforce constamment la mise en œuvre et la mise en œuvre des normes de contrôle interne, évalue l’efficacité du contrôle interne des principaux processus opérationnels et des principaux liens de contrôle, et nous continuerons d’intensifier la supervision et l’inspection, d’améliorer L’efficacité opérationnelle du système de contrôle interne de l’entreprise et de protéger les intérêts des investisseurs.
7. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration se compose d’un Comité de décision stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité de vérification et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, en fonction de la situation réelle de l’entreprise, chaque comité spécial, conformément à son système de travail, peut s’acquitter de ses responsabilités respectives avec sérieux, responsabilité, diligence et honnêteté.
8. Changement de mandat du Conseil d’administration et nomination de cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil d’administration de la société a procédé à une élection générale. Nous avons examiné les curriculum vitae personnels et les qualifications professionnelles des administrateurs candidats et des cadres supérieurs désignés, et nous avons conclu que les procédures de nomination, d’examen et de vote étaient conformes aux dispositions du Droit des sociétés et des Statuts de la société, qu’elles pouvaient satisfaire aux exigences relatives aux responsabilités pertinentes et qu’elles étaient propices au développement de la société. Iii. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants des septième et huitième conseils d’administration de la société se sont acquittés activement et efficacement de leurs fonctions d’administrateur indépendant, ont exigé de la société qu’elle fournisse à l’avance les documents pertinents sur les questions importantes devant être résolues par le Conseil d’administration de la société, ont insisté sur un examen attentif à l’avance et ont exercé le droit de vote de manière indépendante, prudente et objective. En outre, les administrateurs indépendants ont supervisé des questions importantes telles que la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés, la divulgation d’informations et la réorganisation des actifs importants; Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la société, la société a activement demandé à la direction de la société des renseignements sur la production et l’exploitation annuelles de la société et a communiqué avec l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel au sujet des problèmes constatés au cours de l’audit afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
En 2022, les administrateurs indépendants de notre huitième Conseil d’administration continueront de jouer fidèlement le rôle d’administrateurs indépendants et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents pour les administrateurs indépendants, dans l’esprit de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires. Dans le même temps, tirer pleinement parti de l’expertise et de l’expérience acquises pour fournir des opinions plus constructives sur le développement de l’entreprise, renforcer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d’administration de l’entreprise et mieux protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants: Liu Xiuli, Zhou Qi, Fu Xinggang 3 mars 2002
