Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Comité d’audit du Conseil d’administration de Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
Le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société se compose de trois administrateurs, à savoir M. Fu Xinggang, directeur indépendant, Mme Liu Xiuli et Mme Wang xiuping, Directrice, dont Mme Liu Xiuli est directrice du Comité d’audit. Le 3 mars 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 (numéro d’annonce: p.2021 – 031) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, et la première Assemblée du huitième Conseil d’administration a eu lieu le 3 mars 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration (numéro d’annonce: p.2021 – 033) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Le changement de session du Conseil d’administration et de chaque comité professionnel a été effectué avec succès et les membres du nouveau Groupe de direction ont été renouvelés.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
En 2021, le Comité de vérification du Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
Date contenu des délibérations de la session
Examen et adoption:
1. Rapport annuel et résumé pour 2020;
2. Rapport financier final de 2020;
3. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
4. Proposition de paiement des frais de vérification du cabinet comptable pour 2020;
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
6. Proposition de modification des conventions comptables;
7. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
8. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
9. Rapport du premier trimestre 2021;
10. Proposition relative à la demande de prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants.
Examen et adoption:
1. Proposition de la deuxième réunion de 2021 du 18 juin 2021 concernant la demande de prêt aux actionnaires contrôlants et les opérations entre apparentés
2. Proposition relative à la demande de report du remboursement des prêts et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants
Examiné et adopté à la troisième réunion en 2021, le 21 août 2021:
Rapport semestriel 2021
Examiné et adopté à la quatrième réunion en 2021, le 25 octobre 2021:
Rapport du troisième trimestre 2021
Examen et adoption:
Proposition relative à la demande de prorogation du prêt et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants à la 5e Assemblée de 2021, le 23 décembre 2021
Exécution des travaux pertinents du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a communiqué à plusieurs reprises avec le cabinet comptable pour déterminer le plan de vérification des rapports financiers de 2020 par voie de consultation, discuter des questions importantes et des méthodes de traitement de la vérification, exhorter le vérificateur comptable annuel à suivre strictement le calendrier de travail prévu et assurer L’achèvement harmonieux des travaux de vérification.
2. Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration ont examiné attentivement le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel et le résumé de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021, et ont estimé que le rapport périodique de la société était vrai, exact et complet.
Examiner attentivement le plan de travail de l’entreprise en matière d’audit interne et exhorter les institutions d’audit interne de l’entreprise à le mettre en œuvre en stricte conformité avec le plan d’audit. Au cours de la période considérée, aucun problème majeur n’a été relevé dans les travaux d’audit interne.
3. Être responsable de la communication entre l’audit interne et l’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement communiqué avec la direction de la société, le Département de l’audit interne et le cabinet comptable de manière adéquate et efficace, en mettant l’accent sur le renforcement de la communication avec l’ACP, le Département des finances de la société et le Département de l’audit interne sur le plan d’audit annuel avant la mobilisation de l’ACP pour l’audit annuel; Examiner à nouveau les états financiers et comptables de la société après que l’expert – comptable agréé a émis une opinion préliminaire sur l’audit annuel et communiquer en temps opportun avec l’expert – comptable agréé les problèmes constatés au cours de l’audit.
Grâce à une bonne communication efficace, nous pouvons trouver et résoudre les problèmes en temps opportun, améliorer l’efficacité de la vérification et réduire les coûts de vérification.
4. Examiner le rapport financier de la société et donner des avis
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit ont examiné attentivement les rapports financiers de la société et ont estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, complets et exacts, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, et qu’il n’y avait pas d’ajustement Des erreurs comptables importantes, de modification importante des conventions comptables et des estimations et de questions impliquant des jugements comptables importants. Le contenu et le format des rapports financiers sont conformes aux règlements de la c
5. Examiner le système de contrôle interne de l’entreprise et évaluer l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit ont examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, évalué la pertinence du système de contrôle interne de l’entreprise et encouragé la rectification des défauts de contrôle interne. La rectification pertinente a été achevée à temps.
6. Examen du renouvellement du cabinet comptable
Le 28 avril 2021, la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet d’experts – comptables. La proposition a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et il a été convenu de renouveler le cabinet d’experts – comptables (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2021. Le Comité d’audit a vérifié à l’avance que le cabinet comptable de Shanghai Hui (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour les opérations sur titres et les opérations à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il est capable de fournir des services d’audit justes, équitables et indépendants à la société, qu’il satisfait aux exigences d’audit des sociétés cotées et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Iv. Évaluation globale
En 2021, le huitième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a joué pleinement son rôle d’examen et de supervision, a fourni des conseils professionnels pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et a mieux rempli les fonctions du Comité d’audit.
En 2022, le Comité d’audit du huitième Conseil d’administration continuera de jouer pleinement le rôle du Comité d’audit, de prêter une attention particulière à l’information financière, au contrôle interne, à l’audit interne et à la communication avec les institutions d’audit externe de la société, afin de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Membres du Comité de vérification: Liu Xiuli, Wang xiuping et Fu Xinggang 3 mars 2002
