V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Exercer ses fonctions avec diligence, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué comme suit:
Participation au Conseil d’administration
La société compte actuellement trois administrateurs indépendants, soit un tiers du nombre total d’administrateurs de la société, ce qui est conforme aux exigences de la société cotée en matière de mise en place d’un système d’administrateurs indépendants.
Au cours de la période considérée, le huitième Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont pu assister aux réunions du Conseil d’administration à temps, délibérer sérieusement sur les propositions et exercer leur droit de vote avec rigueur, conformément aux dispositions et aux exigences des Statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, sans aucune absence. Protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de l’année en cours, les administrateurs indépendants ont examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Avis indépendants émis en 2021
Conformément aux lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités opérationnelles de la société en 2021, examiné et vérifié les questions clés, procédé à un examen attentif des résolutions concernant les opérations entre apparentés, les changements de direction, les investissements à L’étranger et d’autres questions susceptibles de nuire aux actionnaires minoritaires, et émis des avis indépendants en conséquence. Par l’examen, nous croyons que l’ensemble du fonctionnement de la société en 2021 est conforme aux lois et règlements nationaux et que toutes les résolutions sont prises sur la base de la protection des intérêts de tous les actionnaires. Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons mené une enquête proactive sur la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes en 2021, écouté attentivement les rapports du personnel concerné, obtenu les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions, et compris en temps opportun et pleinement les conditions d’exploitation quotidiennes de la société et les risques d’exploitation potentiels. Et a fait des commentaires à ce sujet au Conseil d’administration. La surveillance et l’inspection de la divulgation de l’information de la société permettent à la société de s’acquitter de l’obligation légale de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, de protéger le droit des investisseurs à l’information et de protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, en étudiant les lois, les règlements et les règles, améliorer la sensibilisation idéologique à la protection des droits et des intérêts des actionnaires de l’entreprise et du public et renforcer la capacité de protection des entreprises et des investisseurs. Iv. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’a été proposée par les administrateurs indépendants.
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Au cours de la nouvelle année, nous continuerons d’exercer nos fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux lois et règlements et aux statuts, sans l’influence des principaux actionnaires, des contrôleurs effectifs et d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société cotée, et de jouer le rôle d’administrateurs indépendants de bonne foi, diligemment, prudemment et sérieusement. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et promouvoir le développement à long terme, stable et sain de la société.
Administrateurs indépendants: Zhang Lei, Zhao Changsheng et Zhang yingming le 5 mars 2002
