Code des valeurs mobilières: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) titre abrégé: ST weiweiwei Bulletin No.: temporaire 2022 – 004
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration de V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (ci – après dénommée “la société”) a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 3 mars 2022. Il y a 9 administrateurs présents, 9 administrateurs présents et 9 superviseurs et cadres supérieurs présents à la réunion. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
La réunion était présidée par M. Lin Bin, Président du Conseil d’administration.
La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité les questions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
2. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été adoptés par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
4. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 était de 22330469371 RMB, le bénéfice net de la société mère était de 17920423914 RMB et le bénéfice non distribué à la fin de l’exercice était de 41114578257 RMB. Conformément à la résolution adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration, la société a distribué les bénéfices en 2021 sur la base de la déduction du capital social total enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et des actions dans le compte spécial de rachat de titres de la société. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de RMB 0,30 (impôt inclus) pour 10 actions à tous les actionnaires (à l’exception du compte spécial de rachat de titres de la société). Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société s’élevait à 1672 milliard d’actions, moins 54857820 actions de la société dans le compte spécial de rachat de titres de la société, de sorte que le dividende en espèces proposé pour 2021 était de 4851426540 RMB (impôt inclus), Représentant 21,73% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée dans les états consolidés de la société. Le montant final de la distribution réelle est calculé en fonction du nombre total d’actions ayant le droit de participer à la distribution des capitaux propres à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres.
(voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
Le plan doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
6. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
7. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
(voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
8. La proposition sur l’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre;
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration s’acquitte efficacement de ses fonctions conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés consciencieusement des responsabilités correspondantes en fonction de leur division respective du travail et ont bien atteint leurs objectifs de travail et leurs indicateurs d’efficacité économique. Après examen, la rémunération versée par la société aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs au cours de l’année 2021 est équitable et raisonnable, conforme aux politiques de rémunération et aux normes d’évaluation pertinentes de la société, et il est convenu que la société divulgue la rémunération versée aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs Dans le rapport annuel. En 2022, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration continuera de renforcer ses travaux, de renforcer encore l’évaluation de la direction de l’entreprise et d’aider l’entreprise à élaborer un système de rémunération plus parfait.
Voir le rapport annuel pour plus de détails sur la rémunération versée.
9. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 a été adoptée et 6 administrateurs liés ont évité le vote;
(voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. L’avis sur la correction des erreurs comptables a été adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
11. La proposition relative au traitement des créances irrécouvrables de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
12. Par 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à la création d’un Fonds d’investissement pour l’industrie alimentaire, les boissons et l’agriculture moderne de WeiWei Co., Ltd. A été adoptée, et 5 administrateurs associés ont évité le vote;
(voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
13. La proposition relative à la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
(voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 5 mars 2022 pour plus de détails)
Avis est par les présentes donné.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Conseil d’administration
5 mars 2012
