Code du titre: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) titre abrégé: ST weiweiwei No.: Lin 2022 – 005
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Il y a trois superviseurs présents et trois superviseurs présents, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion est présidée par Mme Liu Min, organisatrice du Conseil des autorités de surveillance.
La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les superviseurs conviennent:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel;
4. The 2021 Annual audit report issued by Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) for the company is true, objective and Accurate to reflect the Financial Situation and Operating results of the company.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été adoptée.
Tous les superviseurs ont toujours considéré que:
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et ont une importance positive pour le développement des activités de la société, incarnent le principe d’une transaction équitable et d’un consensus, sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires;
2. Les procédures de délibération et de prise de décisions concernant les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions susmentionnées relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote. 4. La proposition relative à la correction des erreurs comptables a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs conviennent:
La correction des erreurs comptables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction de l’information financière et divulgation connexe (révision de 2020) et aux exigences pertinentes des conventions comptables de la société, afin de refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décision de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le Conseil des autorités de surveillance approuve le traitement de la correction des erreurs comptables par le Conseil d’administration.
La proposition relative au traitement des créances irrécouvrables de la société a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, et après avoir soigneusement vérifié la radiation des créances irrécouvrables de la société, il est considéré que la radiation des créances irrécouvrables est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, à la situation financière réelle de la société, qu’elle n’implique pas de parties liées de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de résolution du Conseil d’administration de la société sur la radiation des créances irrécouvrables est légale et fondée sur des données suffisantes et est conforme à la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la radiation des créances irrécouvrables de la société.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la création d’un fonds d’investissement pour les aliments et boissons et l’industrie agricole moderne a été adoptée.
Tous les superviseurs ont toujours considéré que:
Cette transaction est favorable à la promotion de la transformation et de la modernisation des entreprises physiques, à l’accélération de l’intégration élevée du capital financier et des ressources industrielles et à la culture d’une nouvelle dynamique de croissance des entreprises, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décision de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative à la création d’un Fonds d’investissement pour les denrées alimentaires et les boissons et l’industrie agricole moderne.
Avis est par les présentes donné.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Conseil des autorités de surveillance
5 mars 2012
