Code du titre: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) titre abrégé: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) numéro d’annonce: 2022 – 013 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) L’avis de réunion a été signifié à la personne désignée et par téléphone le 28 février 2022. La réunion a été effectuée par la combinaison du vote sur place et du vote par correspondance. Il y avait 6 administrateurs présents et 6 administrateurs présents (dont Wang huijun, Chen Siyuan, du jinmin et Liao Zhen). La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Wang huijun, Président du Conseil d’administration, et a abouti à la résolution suivante après un examen attentif:
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant estimatif de la garantie en 2022
En raison des besoins opérationnels et de développement de certaines filiales et de l’augmentation du financement bancaire, la société ou ses filiales sont tenues de fournir une garantie. Par conséquent, la société a augmenté le montant de garantie de 90 millions de RMB sur la base du montant de garantie prévu pour 2022. La garantie ci – dessus vise à répondre aux besoins des filiales en matière de demande de crédit bancaire et d’activités commerciales auprès des banques et des institutions financières, à faciliter le développement normal des activités de production et d’exploitation des filiales, à améliorer la capacité de financement des filiales et à promouvoir le développement de leurs activités, conformément aux intérêts généraux de la société. Étant donné que Ningxia jifeng Tongde Agricultural Machinery Automobile Trading Co., Ltd. A fourni une garantie de 65 millions de RMB pour la demande de crédit de la société auprès de la Banque, d’autres actionnaires de la société n’ont pas fourni la garantie correspondante en fonction de la proportion d’actions qu’ils détiennent, mais la société a Le contrôle de la société et le risque de garantie est sous le contrôle de la société. L’entreprise renforcera la gestion des fonds, surveillera en temps réel le flux de fonds et l’information financière de l’objet de garantie fourni cette fois, afin de s’assurer que l’entreprise maîtrise en temps réel l’utilisation des fonds et les risques de garantie et d’assurer le fonctionnement sûr de l’ensemble des fonds de l’entreprise.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 21 mars 2022 pour examiner les questions pertinentes à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Conseil d’administration 4 mars 2022
