Code du titre: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) titre abrégé: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) No: 2022 – 012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les fonds collectés qui ont payé les frais d’émission
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
● Le montant de l’autofinancement (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) utilisé par la société pour remplacer l’autofinancement (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) des projets d’investissement des fonds collectés et des dépenses d’émission payées à l’avance est de 199122 millions de RMB. Le remplacement est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans Les six mois suivant l’arrivée des fonds collectés.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Il est convenu que la société remplacera le Fonds d’autofinancement de 19445 millions de RMB et le Fonds d’autofinancement de 4717 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) payés pour les frais d’émission par le Fonds de collecte de fonds, soit un total de 1991220 RMB. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Ce projet d’offre non publique d’actions offre non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers 215373741 actions, d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action, d’un prix d’émission de 3,86 RMB par action, d’un montant total de 83134264026 RMB, déduction faite de diverses dépenses d’émission non fiscales de 1281830892 RMB, et d’un montant net réel de 81852433134 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 20 janvier 2022 et ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
La société a déposé les fonds levés susmentionnés dans le compte spécial des fonds levés ouvert pour l’offre non publique et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est de 81852433134 RMB, la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre des projets d’offre non publique d’actions et ont convenu que la société devrait se fonder sur la situation réelle des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions. Ajuster le montant réel des fonds collectés pour le projet d’investissement des fonds collectés. La société ajuste les modalités d’utilisation des fonds collectés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet montant total de l’investissement collecte de fonds proposée après ajustement collecte de fonds
Montant de l’investissement proposé
1 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Green Assembly Building Research
Development Innovation, intelligent Manufacturing and Digital Intellectual Chemical pipe 2237750890 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 885243 Scientific Demonstration Base Project
2 Smart Manufacturing and Information Management Platform item 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 item
3 Fonds de roulement supplémentaires 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Total 253775,08 120000,00 81 852,43
Investissements dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, afin de ne pas influer sur l’avancement de la construction du projet, la société a investi à l’avance des fonds collectés dans des projets d’investissement. Au 31 janvier 2022, la société a investi à l’avance des fonds collectés dans des projets d’investissement d’un montant total de 194405000 RMB avec des fonds collectés. Les détails de l’investissement sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet d’investissement levé fonds investis à l’avance Fonds de remplacement proposés
1. Projet de base de démonstration pour la recherche, le développement et l’innovation de bâtiments assemblés écologiques, de systèmes intelligents 43,90 43,90 fabrication et gestion intelligente des données
2 Smart Manufacturing and Information Management Platform Project 190015190015
Total 194405194405
Dépenses d’émission payées par autofinancement
Après déduction des frais de souscription et de recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), les frais d’émission non publique de la société s’élèvent au total à 117951196 RMB. Au 31 janvier 2022, la société avait payé à l’avance les frais d’émission susmentionnés (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 471700 RMB avec des fonds collectés par elle – même, et le montant des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés à l’avance était de 471700 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom de l’article montant hors taxe montant de l’autofinancement montant du paiement Fonds de remplacement proposé
1 Taux d’inspection 30,00
2 honoraires d’avocat 47,17 47,17 47,17
3 frais d’enregistrement et de garde 20,32 –
4 droits de timbre 20,46 – –
Total 117,95 47,17 47,17
Procédures d’approbation et avis pertinents
1. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que la société utilisait les fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés.
Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission afin de répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation normales, a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, n’a pas été en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’a pas modifié l’orientation des fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des Raisonnable, légal et conforme. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
3. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 4 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la compagnie utilisait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les coûts d’émission payés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
4. Conclusion de l’assurance du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special Audit and issued the Verification Report of Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) It is believed that the specific instructions for Pre – investment of raised Funds with Self – raised funds by Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Prepared by Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
5. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés et les frais d’émission payés a été examinée et approuvée à la trente – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, conformément aux lois et règlements pertinents. La société a procédé à un examen spécial de l’autofinancement des projets d’investissement levés et du paiement des frais d’émission par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’assurance.
La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et a exécuté les procédures juridiques nécessaires pour l’autofinancement des dépenses d’émission payées, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission.
Documents à consulter
1. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
2. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
3. Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
4. Rapport d’assurance du Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 5. Avis de vérification émis par Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Board of Directors 5 March 2022
